证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-040
深圳市麦达数字股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。
2、本次股东大会没有出现否决议案,没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间
(1)现场会议时间:2019年5月16日(星期四)下午15:00
(2)网络投票时间:2019年5月15日-2019年5月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
3、会议主持人:董事长陈亚妹女士
4、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室
5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共10人,代表股份数量288,481,336股,占公司有表决权股份总数的49.95%。其中出席现场会议的股东及股东代表共6人,代表股份数量288,400,636股,占公司有表决权股份总数的49.94%;参加本次股东大会网络投票的股东共4人,代表股份数量80,700股,占公司有表决权股份总数的0.01%。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒(深圳)律师事务所郭耀森律师、韩雪律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案:
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数 的 99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数 的 99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
3、审议通过《2018年度报告全文及其摘要》
表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数 的 99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数 的 99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数 的 99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
表决结果:同意288,480,736股,占出席会议有效表决股份总数的99.9998%;反对600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,953,805股,占该等股东有效表决权股份数的 99.9954%;反对600股,占该等股东有效表决权股份数的0.0046%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
7、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
7.1、审议通过《关于公司董事陈亚妹、乔昕2018年度薪酬》
表决结果:同意12,893,705股,占出席会议有效表决股份总数的99.53%;反对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.47%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决,本议案已经非关联股东审议通过。
7.2、审议通过《关于公司董事、总裁高礼强2018年度薪酬》
表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反
对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数 的 99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
7.3、审议通过《关于公司董事、财务负责人廖建中2018年度薪酬》
表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数 的 99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
7.4、审议通过《关于公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾2018年度薪酬》
表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数 的 99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
7.5、审议通过《关于公司独立董事2018年度津贴》
表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数 的 99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
8、审议通过《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
8.1、审议通过《关于监事曾惠明2018年度薪酬》
表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数 的 99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
8.2、审议通过《关于监事陈晓燕2018年度薪酬》
表决结果:同意12,893,705股,占出席会议有效表决股份总数的99.53%;反对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.47%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数 的 99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决,本议案已经非关联股东审议通过。
8.3、审议通过《关于监事冯敏2018年度薪酬》
表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数 的 99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
9、审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》
表决结果:同意288,480,736股,占出席会议有效表决股份总数的99.9998%;反对600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,953,805股,占该等股东有效表决权股份数的 99.9954%;反对600股,占该等股东有效表决权股份数的0.0046%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合