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麦达数字:2017年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-18

证券代码:002137            证券简称:麦达数字          公告编号:2018-041

                     深圳市麦达数字股份有限公司

                      2017年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。

    2、本次股东大会没有出现否决议案,没有涉及变更前次股东大会决议。

    3、公司于2018年5月8日发布《关于2017年度股东大会增加临时提案的公

告》,增加《关于参与并投资设立产业基金暨关联交易的议案》为第十五项议案。

    4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    一、会议召开情况

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议时间

  (1)现场会议时间:2018年5月17日(星期四)下午15:00

  (2)网络投票时间:2018年5月16日-2018年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。

    3、会议主持人:董事长陈亚妹女士

    4、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室

    5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表共10人,代表股份数量346,770,836股,占

公司有表决权股份总数的60.2257%。其中出席现场会议的股东及股东代表共7人,

代表股份数量346,767,936股,占公司有表决权股份总数的60.2252%;参加本次股

东大会网络投票的股东共3人,代表股份数量2,900股,占公司有表决权股份总数

的0.0005%。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的见证律

师北京德恒(深圳)律师事务所唐永生律师、林增强律师列席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案:

    1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

    表决结果:同意346,770,736股,占出席会议有效表决股份总数的99.99997%;反对100股,占出席会议有效表决股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意16,874,885股,占该等股东有效表决权股份数的99.99941%;反对100股,占该等股东有效表决权股份数的0.00059%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

    2、审议通过《2017年度监事会工作报告》

    表决结果:同意346,770,736股,占出席会议有效表决股份总数的99.99997%;反对100股,占出席会议有效表决股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意16,874,885股,占该等股东有效表决权股份数的99.99941%;反对100股,占该等股东有效表决权股份数的0.00059%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

    3、审议通过《2017年度报告全文及其摘要》

    表决结果:同意346,770,736股,占出席会议有效表决股份总数的99.99997%;反对100股,占出席会议有效表决股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意16,874,885股,占该等股东有效表决权股份数的99.99941%;反对100股,占该等股东有效表决权股份数的0.00059%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

    4、审议通过《2017年度财务决算报告》

    表决结果:同意346,770,736股,占出席会议有效表决股份总数的99.99997%;反对100股,占出席会议有效表决股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意16,874,885股,占该等股东有效表决权股份数的99.99941%;反对100股,占该等股东有效表决权股份数的0.00059%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

    5、审议通过《2017年度利润分配预案》

    表决结果:同意346,770,736股,占出席会议有效表决股份总数的99.99997%;反对100股,占出席会议有效表决股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意16,874,885股,占该等股东有效表决权股份数的99.99941%;反对100股,占该等股东有效表决权股份数的0.00059%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

    表决结果:同意346,770,736股,占出席会议有效表决股份总数的99.99997%;反对100股,占出席会议有效表决股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意16,874,885股,占该等股东有效表决权股份数的99.99941%;反对100股,占该等股东有效表决权股份数的0.00059%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

    7、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果:同意346,770,736股,占出席会议有效表决股份总数的99.99997%;反对100股,占出席会议有效表决股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意16,874,885股,占该等股东有效表决权股份数的99.99941%;反对100股,占该等股东有效表决权股份数的0.00059%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

    8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》

    8.1、审议通过《关于公司董事陈亚妹、乔昕2017年度薪酬》

    表决结果:同意51,758,605股,占出席会议有效表决股份总数的99.99981%;反对100股,占出席会议有效表决股份总数的0.00019%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意16,874,885股,占该等股东有效表决权股份数的99.99941%;反对100股,占该等股东有效表决权股份数的0.00059%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

    关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决,本议案已经非关联股东审议通过。

    8.2、审议通过《关于公司董事、总裁高礼强2017年度薪酬》

    表决结果:同意346,770,736股,占出席会议有效表决股份总数的99.99997%;反对100股,占出席会议有效表决股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意16,874,885股,占该等股东有效表决权股份数的99.99941%;反对100股,占该等股东有效表决权股份数的0.00059%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

    8.3、审议通过《关于公司原财务负责人吴建栋2017年度薪酬》

    表决结果:同意346,770,736股,占出席会议有效表决股份总数的99.99997%;反对100股,占出席会议有效表决股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意16,874,885股,占该等股东有效表决权股份数的99.99941%;反对100股,占该等股东有效表决权股份数的0.00059%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

    8.4、审议通过《关于公司董事、财务负责人廖建中2017年度薪酬》

    表决结果:同意346,770,736股,占出席会议有效表决股份总数的99.99997%;反对100股,占出席会议有效表决股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意16,874,885股,占该等股东有效表决权股份数的99.99941%;反对100股,占该等股东有效表决权股份数的0.00059%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

    8.5、审议通过《关于公司副总裁、董事会秘书朱蕾2017年度薪酬》

    表决结果:同意346,770,736股,占出席会议有效表决股份总数的99.99997%;反对100股,占出席会议有效表决股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意16,874,885股,占该等股东有效表决权股份数的99.99941%;反对100股,占该等股东有效表决权股份数的0.00059%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

    8.6、审议通过《关于公司独立董事2017年度津贴》

    表决结果:同意346,770,736股,占出席会议有效表决股份总数的99.99997%;反对100股,占出席会议有效表决股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意16,874,885股,占该等股东有效表决权股份数的99.99941%;反对100股,占该等股东有效表决权股份数的0.00059%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

    9、审议通过《关于公司监事2017年度薪酬的议案》

    9.1、审议通过《关于监事曾惠明2017年度薪酬》

    表决结果:同意346,770,736股,占出席会议有效表决股份总数的99.99997%;反对100股,占出席会议有效表决股份总数的0.00003%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

    其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意16,874,885股,占该等股东有效表决权股份数的99.99941%;反对100股,占该等股东有效表决权股份数的0.00059%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

    9.2、审议通过《关于监事陈晓燕2017年度薪酬》

    表决结果: