002136 深市 安 纳 达

证券代码：002136        证券简称：安纳达        公告编号：2024－40
              安徽安纳达钛业股份有限公司

            第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月
21 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十次会议通知，2024 年 7 月26 日公司以通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议，应出席会议参与表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名，会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年半年度报
告全文及摘要》。

  公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2. 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<独立董
事工作制度》的议案》。

  公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    3. 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<董事会
审计委员会工作细则>的议案》。

  公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4. 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<董事会
薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。


  公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5. 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<董事会
提名委员会工作细则>的议案》。

  公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6. 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<董事会
战略委员会工作细则>的议案》。

  公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7. 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<担保管
理办法>的议案》。

  公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    8. 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。

  聘任陈龙先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陈龙先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董秘资格证书。

  公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议

  特此公告

                                          安徽安纳达钛业股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                二 0 二四年七月三十日