002136 深市 安 纳 达

证券代码：002136        证券简称：安纳达        公告编号：2021－34
              安徽安纳达钛业股份有限公司

          第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月
11 日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十一次会议通知，2021 年 10月 22 日公司以通信表决方式召开第六届董事会第十一次会议，应出席会议参与表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年第三季度
报告》。

  公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。

  公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 细 情 况 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  3、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<公司章
程>及附件的议案》。

  本议案需提交 2021 年度第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的议案》


  公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021 年 10月 23 日刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

                                安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                                      二 0 二一年十月二十三日