002136 深市 安 纳 达

证券代码：002136        证券简称：安纳达        公告编号：2021－15
              安徽安纳达钛业股份有限公司

              2020年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2021 年 4 月 14 日下午 14:00。

  2、会议召开地点：公司三楼会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长姚程先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份 75,538,704 股，
占公司股份总数的 35.1310%。

  （ 1）现场出席情况

  出席现场会议并投票的股东及股东代表 4 人，代表股份 65,510,904 股，占公
司股份总数的 30.4673%。

  （ 2）网络投票情况

  参加网络投票的股东人数 5 人，代表股份 10,027,800 股，占公司股份总数的
4.6637%。

  （ 3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 ：


  本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共 5 人，代表股份10,027,800 股，占公司股份总数的 4.6637%。

  本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和北京金诚同达（合肥）律师事务所见证律师出席了会议。

    二、提案审议情况

  （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
  （二）本次股东大会审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

  该议案的表决结果为：同意 75,538,104 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
  中小投资者单独计票情况：同意 10,027,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9940％；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 0.0000％。

  2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：同意 75,538,104 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
  中小投资者单独计票情况：同意 10,027,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9940％；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 0.0000％。

  3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

  该议案的表决结果为：同意 75,538,104 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
  中小投资者单独计票情况：同意 10,027,200 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9940％；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 0.0000％。

  4、审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  该议案的表决结果为：同意 75,538,104 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
  中小投资者单独计票情况：同意 10,027,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9940％；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 0.0000％。

  5、审议通过了《关于 2020 年度董事薪酬的议案》

  该议案的表决结果为：同意 75,538,104 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
  中小投资者单独计票情况：同意 10,027,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9940％；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 0.0000％。

  6、审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

  该议案的表决结果为：同意 75,538,104 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
  中小投资者单独计票情况：同意 10,027,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9940％；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 0.0000％。

  7、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务会计审计机构的议案》

  该议案的表决结果为：同意 75,538,104 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9992%；反对 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
  中小投资者单独计票情况：同意 10,027,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9940％；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 0.0000％。

  8、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

  该议案的表决结果为：同意 75,538,104 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
  中小投资者单独计票情况：同意 10,027,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9940％；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 0.0000％。

  9、审议通过了《2021 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。

  该议案的表决结果为：同意 11,032,320 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9946％；反对 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
  中小投资者单独计票情况：同意 10,027,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9940％；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 0.0000％。

  10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  该议案的表决结果为：同意 75,538,104 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
  中小投资者单独计票情况：同意 10,027,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9940％；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 0.0000％。

    11、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  该议案的表决结果为：同意 75,538,104 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
  中小投资者单独计票情况：同意 10,027,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9940％；反对 600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 0.0000％。

    三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事胡刘芬女士、吕斌先生向本次年度股东大会作了 2020 年度述职报告。公司独立董事 2020 年度述职报告全文见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

    四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京金诚同达（合肥）律师事务所

  2、律师姓名：朱方方、孙德芳

  3、结论性意见：基于上述事实，北京金诚同达（合肥）律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

  1、公司 2020 年度股东大会决议；

  2、北京金诚同达（合肥）律师事务所关于公司 2020 年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。