002136 深市 安 纳 达

证券代码：002136        证券简称：安纳达        公告编号：2020－40
              安徽安纳达钛业股份有限公司

            第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 9 月 4
日以通信方式发出召开第六届董事会第五次会议通知，2020 年 9 月 9 日公司第
六届董事会第五次会议在公司三楼会议室召开，应出席会议参与表决的董事 5名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。全体监事、部分高管人员列席了会议，会议由董事姚程先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举第六届董
事会董事长的议案》

  会议选举姚程先生为公司第六届董事会董事长。任期至本届董事会届满之日止。

  2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于补选并调整第
六届董事会专门委员会委员的议案》

  （1）董事会战略委员会

  主任委员：姚程      委员： 闫丽君  吕斌（独立董事）

  （2）董事会提名委员会

  主任委员：吕斌（独立董事）    委员：姚程胡刘芬（独立董事）

  （3）董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：胡刘芬（独立董事）  委员：姚程吕斌（独立董事）

  （4）董事会审计委员会

  主任委员：胡刘芬（独立董事）  委员：董泽友吕斌（独立董事）

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议

                                      安徽安纳达钛业股份有限公司
                                                董 事 会

                                              二 0 二 0 年九月十日