证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2020－05
安徽安纳达钛业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 2 月
16 日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第十四次会议通知，2020 年 2月 27 日公司第五届董事会第十四次会议在公司三楼会议室召开，受新冠肺炎疫情的影响，为减少人员聚集，本次会议召开采用现场和通信相结合的方式，应出席会议参与表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。全体监事、部分高管人员列席了会议，会议由董事长陈书勤先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度总经理
工作报告》。
2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度财务决
算报告》。
本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。
2019 年度财务决算情况：营业收入 103,773.21 万元，比上年度增长 0.19%，
利润总额 3,673.99 万元，比上年度下降 20.81%，归属于母公司的净利润 3,238.41万元，比上年度下降 29.75％。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2020]230Z0136 号无保留意见《审计报告》，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度董事会
工作报告》。
本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。
详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年年度报告全文》中“第
四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。
公司独立董事周泽将先生、孙素明女士分别向董事会提交了《独立董事 2019
年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度内部控
制评价报告》。
《2019 年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见详细情况见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2020]230Z0140 号《内
部控制鉴证报告》，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年年度报告
及摘要》。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度利润分
配及资本公积金转增股本的预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实
现净利润 26,670,090.18 元，加年初未分配利润 88,749,351.23 元，减去 2019 年
度提取盈余公积 2,667,009.02 元，减去已分配 2018 年度红利 21,502,000.00 元，
截止 2019 年 12 月 31 日可供分配的利润 91,250,432.39 元。
2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本 215,020,000 股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利 10,751,000 元，剩余未分配利润 80,499,432.39 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。
公司 2019 年度利润分配预案符合利润分配政策，保证公司正常经营和可持续性发展，并兼顾股东利益。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
公司独立董事对公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表
了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2020 年度生产经
营计划》。
2020 年生产经营计划：生产钛白粉 80,000 吨、磷酸铁 12,000 吨。
销售钛白粉 80,000 吨、磷酸铁 12,000 吨。
8、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于新增日常关联
交易暨 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事姚程先生回避表决。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请授
信的议案》。
根据公司生产经营的需要，2020 年～2021 年拟向中国建设银行股份有限公
司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵分行、合肥科技农村商业银行、中信银行合肥分行申请综合授信
16,000 万元、6,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、3,000 万元、5,000 万元、3,000
万元、2,000 万元。
10、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度董
事薪酬的议案》。
关联董事陈书勤先生、姚程先生回避表决。2019 年在公司领取薪酬的非独
立董事 2 人，薪酬总额（税前）70.19 万元。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度高
管薪酬的议案》。
2019 年在公司领取薪酬的高管 6 人，薪酬总额（税前）116.62 万元。
公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2020
年度财务会计审计机构的议案》。
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务会计审
计机构。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为控股子公
司增加担保额度的议案》
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<公司章
程>及其附件的议案》
本议案需提交 2019 年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于董事会换届
选举的议案》。
提名王军先生、姚程先生、阮德利先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
提名胡刘芬女士、吕斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事、非独立董事选举分别采用累积投票制。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。
公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 细 情 况 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
17、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2019
年度股东大会的议案》。
会议决定 2020 年 3 月 20 日召开 2019 年度股东大会，审议有关事项。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 2 月
29 日刊登的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二 0 年二月二十九日
附：董事候选人简历
一、非独立董事候选人：
1、王军先生简历
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王军 男，1974年9月出 生，大学本科学历，法律硕士，律师、注册会计师 执业资格。2004年9月至2016年2月，安徽证监局综合业务处处长；2016年3月至2017年7月，安徽省开发投资公司执行总裁；2017年8月至2018年8月，合肥信盟资产管理合伙企业合伙人及投委会负责人；2018年9月至2019年9月，深圳基石资产管理有限公司董事、总经理；2019年11月至今，任铜陵化学工业集团有限公司董事、常务副总经理。
（二）王军先生任铜陵化学工业集团有限公司董事、常务副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
（三）王军先生未持有本公司股份；
（四）王军先生不存在以 下情形：（1）《公司法》第一 百四十六条规定的 情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王军先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
2、姚程先生简历
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