证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2018－12
安徽安纳达钛业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年4月17日下午1:30。
2、会议召开地点：公司三楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈书勤先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表股份数 70,937,549
股，占公司股份总数的 32.9911%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人3
人，代表股份67,061,984股，占公司股份总数的31.1887%。 参加网络投票的
股东人数 4人，代表股份 3,875,565股，占公司股份总数的1.8024%。公司部
分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意 70,924,949股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9822％；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者单独计票情况：同意3,862,965股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6749％；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3251％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 70,924,949股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9822％；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者单独计票情况：同意3,862,965股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6749％；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3251％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
表决结果为：同意 70,924,949股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9822％；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者单独计票情况：同意3,862,965股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6749％；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3251％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
以2017年12月31日公司总股本 215,020,000 股为基数，向全体股东按每
10股派发现金红利1.00元（含税）,共派发现金红利 21,502,000.00元，剩余
未分配利润 39,858,604.89 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后
年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。
表决结果为：同意 70,813,749股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8255％；反对123,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1745％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者单独计票情况：同意3,751,765股，占出席会议中小股东所持股
份的96.8056％；反对123,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.1944％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了《关于2017年度董事薪酬的议案》。
表决结果为：同意 70,813,749股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8255％；反对123,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1745％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者单独计票情况：同意3,751,765股，占出席会议中小股东所持股
份的96.8056％；反对123,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.1944％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过了《关于2017年度监事薪酬的议案》
表决结果为：同意 70,813,749股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8255％；反对123,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1745％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者单独计票情况：同意3,751,765股，占出席会议中小股东所持股
份的96.8056％；反对123,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.1944％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务会计审计机构的议案》。
表决结果为：同意 70,924,949股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9822％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权6,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。
中小投资者单独计票情况：同意3,862,965股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6749％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1677％；弃
权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1574％。
8、审议通过了《2017年年度报告及摘要》。
表决结果为：同意 70,924,949股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9822％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权6,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。
中小投资者单独计票情况：同意3,862,965股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6749％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1677％；弃
权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1574％。
9、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，其中关联股东
铜陵化学工业集团有限公司回避表决。
表决结果为：同意 4,346,965股，占出席会议所有股东所持股份的
97.2309％；反对117,700股，占出席会议所有股东所持股份的2.6327％；弃权
6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1364％。
中小投资者单独计票情况：同意3,751,765股，占出席会议中小股东所持股
份的96.8056％；反对117,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.0370％；
弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.1574％。
10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意 70,924,949股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9822％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权6,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。
中小投资者单独计票情况：同意3,862,965股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6749％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1677％；弃
权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1574％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向本次年度股东大会作了2017年度述职
报告,周泽将先生、崔咪芬女士因工作等原因无法亲自出席会议，委托孙素明女士代为宣读2017年度述职报告。公司独立董事2017年度述职报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：张大林 、费林森
3、结论性意见：基于上述事实，天禾律师认为，公司2017年年度股东大会
的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司 2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司
二〇一七年四月十八日
