证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2008－08
安徽安纳达钛业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2008年2月22日以传真及送达的方式发出召开第一届董事会第十八次会议通知， 2008年2月29日公司第一届董事会第十八次会议以通讯方式召开。应出席会议参加表决的董事9名，实际出席会议参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经投票表决通过如下决议：
1、审议通过了《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》；
同意：9票；弃权：0票；反对：0票。
详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2008年3月1日刊登的《安纳达：董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》
2、审议通过了《独立董事年报工作制度》；
同意：9票；弃权：0票；反对：0票。
详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2008年3月1日刊登的《安纳达：独立董事年报工作制度》
3、审议通过了关联交易合同：
（1）、《硫铁矿买卖合同》；
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。关联董事袁菊兴、徐强、江兴海回避表决。
（2）、《委托加工合同》；
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。关联董事袁菊兴、徐强、江兴海回避表决。
（3）、《蒸汽供应合同》。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。关联董事袁菊兴、徐强、江兴海回避表决。
独立董事周亚娜、董鸿儒、毕胜对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：公司与关联方订立上述合同，基于公司生产经营活动实际需要，合同的实施有利于公司生产经营稳定进行，有利于公司控制生产成本，其交易价格按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理的利润由双方协议定价，无法按照"成本加合理利润"的原则确定价格的特殊商品，由双方协商定价，遵循了"公开、公平、公正"的交易原则，公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
保荐机构方正证券有限责任公司，保荐代表人袁盛奇先生、宋剑峰先生发表了意见，认为；上述关联交易合同的订立，系基于公司实际生产经营活动需要而发生，其定价遵循市场交易原则，不存在损害股东利益的情形，不影响公司的独立性。
详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2008年3月1日刊登的《安纳达：关联交易公告》
4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
同意：9票；弃权：0票；反对：0票。
决定将该议案提交2008年第一次临时股东大会审议。
《公司章程（修正案）》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2008年3月1日刊登的《安纳达：公司章程（修正案）》
5、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
同意：9票；弃权：0票；反对：0票。
决定将该议案提交2008年第一次临时股东大会审议。
会议提名袁菊兴先生、徐强先生、江兴海先生、郝敬林先生、李达先生、王光国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名周亚娜女士、董宏儒先生、毕胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
独立董事周亚娜女士、董宏儒先生、毕胜先生对公司董事会换届选举发表了独立意见，同意公司董事会的上述候选人提名，认为上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
会议决定于2008年3月20日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议有关事项。会议通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2008年3月1日刊登的《安纳达：关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
附：董事候选人简历
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
2008年2月29日
董事候选人简历：
袁菊兴，男，出生于1962年2月，研究生学历，高级工程师。曾任新桥硫铁矿(现为铜化集团新桥矿业有限公司)机动科干部、机修车间技术干部、矿长助理、副矿长、矿长、铜陵化工集团有限公司董事，安徽六国化工股份有限公司董事长。曾被评为安徽省优秀青年企业家。现任铜陵市华盛化工投资有限公司董事、铜陵化工集团有限公司董事、本公司董事长。
徐强，男，出生于1955年12月，研究生学历，经济师。曾任铜陵市无线电元件厂厂长，铜陵市经贸委副主任、主任，铜陵市三佳电子集团党委书记、董事长。现任铜陵市政协副主席、铜陵市华盛化工投资有限公司董事长，铜陵化工集团有限公司党委书记、董事长，安徽六国化工股份有限公司董事，本公司董事。
江兴海，男，出生于1951年8月，大专学历，高级工程师。曾任铜官山化工总厂技术员，铜陵磷铵厂车间副主任、主任、厂长助理、副厂长、厂长，铜化集团副总经理。现任铜陵市华盛化工投资有限公司董事、铜陵化工集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，安徽六国化工股份有限公司监事会召集人，本公司董事。
郝敬林，男，出生于1963年6月，大学本科，中共党员。曾任北京大学哲学系团委书记，北京大学团委组织部长、副书记，北京大学经济学院党委副书记，台资广东中山龙亨轻工实业有限公司总经理，中美合资武汉美登高食品有限公司总经理，美资美登高集团经营部副总经理，上海梅林集团北京梅林正广和销售网络有限公司总经理，北京北大青鸟集团总裁助理，北大文化集团副总裁，北京北大纪元科技发展有限公司董事长、总经理。现任银川经济技术开发区投资控股有限公司副总裁，本公司董事。
李达，男，出生于1968年12月，大学本科。曾在北京市文物考古研究所工作，现任上海开诚投资有限公司法定代表人兼总经理、本公司董事。
王光国，男，出生于1969年10月，大学本科学历，中共党员，会计师、注册会计师。现任铜陵通源投资服务有限公司董事长，本公司董事。
周亚娜，中国国籍，女，1954 年1 月出生，中共党员，硕士，中国注册会计师。曾获"全国三八红旗手"、"安徽省五一劳动奖章获得者"等荣誉称号。现为安徽大学教授，安徽大学工商管理学院院长，硕士生导师，中国会计学会理事，安徽省会计学会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事，兼任合肥荣事达三洋电器股份有限公司独立董事，安徽合力股份有限公司独立董事，黄山永新股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
董宏儒，男，出生于1959年5月，工商管理硕士。曾任工商银行安徽省分行培训中心教员、教研室主任，就职于安合国际信托投资公司，任跨越科技有限公司总经理、合肥市商业银行总部发展规划部总经理，合肥市商业银行股份有限公司董事会秘书，合肥市商业银行资产比例管理委员会委员，引进战略投资者项目负责人。现任徽商银行总行发展规划部负责人，本公司独立董事。
毕胜，男，出生于1945年4月，1969 年8 月毕业于华东化工学院(现华东理工大学)染料中间体专业，高级工程师。现任国家化工行业生产力促进中心钛白分中心主任、全国无机颜料信息站站长、全国涂料和颜料标准化技术委员会颜料分会主任委员、《钛白》杂志主编、《颜料》杂志主编、《中国涂料》杂志编委、《现代涂料与涂装》编委等。现任本公司独立董事。
