证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2020-026
浙江东南网架股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2020 年 3 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3
月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南
网架股份有限公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长郭明明先生
6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 16 名，其所持有表决权
的股份总数为 592,528,141 股，占公司股份总数的 57.2822％。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 8 名，所持有表决权的
股份数为 484,909,191 股，占公司股份总数的 46.8782％。
通过网络投票出席会议的股东共8名，所持有表决权的股份数为107,618,950股，占公司股份总数的 10.4040％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5％以下股份的股东）及股东授权代表 10人，持有表决权的股份数为 107,619,250 股，占公司股份总数的 10.4040％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2019年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意 592,524,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9994％；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 107,615,750 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9967％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《公司 2019年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 592,524,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9994％；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 107,615,750 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9967％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
3、审议通过了《公司 2019年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 592,524,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9994％；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 107,615,750 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9967％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《公司 2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意 592,524,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9994％；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 107,615,750 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9967％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过了《公司 2019年度利润分配预案》。
表决结果：同意 592,524,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9994％；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 107,615,750 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9967％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘公司 2020年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 592,524,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9994％；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 107,615,750 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9967％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 592,524,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9994％；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 107,615,750 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9967％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》。其中关联股
东浙江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、郭明明、徐春祥、周观根、何月珍回避表决。
表决结果：同意 107,615,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9967％；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 107,615,750 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9967％；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议通过了《关于公司 2020年度申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 592,524,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9994％；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 107,615,750 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9967％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 592,524,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9994％；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 107,615,750 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9967％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过了《关于投资建设年产 20万吨新型装配式钢结构数字化工厂
建设项目的议案》。
表决结果：同意 592,524,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9994％；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 107,615,750 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9967％；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事进行了 2019 年度述职，述职报告全文于
2020 年 3 月 10 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查询。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所劳正中律师、金晶律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
锦天城律师认为：公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
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