证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-044
浙江东南网架股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月4日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2018年5月3日-2018年5月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5
月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2018年5月3日下午15:00至2018年5月4日下午
15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南
网架股份有限公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长郭明明先生
6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计8名，其所持有表决权的
股份总数为486,342,056股，占公司股份总数的 47.0167％。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8名，所持有表决权的
股份数为486,342,056股，占公司股份总数的47.0167％。
通过网络投票出席会议的股东共0名，所持有表决权的股份数为0股，占公
司股份总数的0％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5％以下股份的股东）及股东授权代表 2人，持有表决权的股份数为1,433,165股，占公司股份总数的0.1386％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意486,342,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,433,165股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意486,342,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,433,165股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
3、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意486,342,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,433,165股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意486,342,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,433,165股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
表决结果：同意486,342,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,433,165股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
6、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意486,342,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,433,165股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
7、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：同意486,342,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,433,165股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
8、审议通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
表决结果：同意486,342,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,433,165股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
9、审议通过了《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意486,342,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,433,165股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
10、审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》。
表决结果：同意486,342,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,433,165股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
11、审议通过了《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意486,342,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,433,165股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
12、审议通过了《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意486,342,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,433,165股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
13、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意486,342,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,433,165股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
14、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。
表决结果：同意486,342,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
