证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-019
浙江东南网架股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2018年4月1日以传真或专人送出的方式发出，于2018年4月11日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。
《公司2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公
司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-021）同时刊登在2018年4月13
日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017
年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议，详细内容见公司《2017年年
度报告》的第四节“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事毛卫民先生、胡旭微女士、翁国民先生、韩洪灵先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
《独立董事 2017年度述职报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017
年度总经理工作报告》。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017
年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度公司实现营业收入
779,152.89 万元，较上年同期增长35.78%；实现营业利润11,134.30万元，较上
年同期增长119.06%；实现归属于上市公司股东的净利润10,358.33 万元，较上
年同期增长110.86%。
公司2017年度财务决算相关数据详见《公司2017年年度报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017
年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度合并会计
报表归属于母公司股东的净利润为 103,583,329.95 元。2017年度母公司实现净
利润为 34,039,537.38 元。根据《公司章程》规定，以2017年度实现的母公司
净利润34,039,537.38元为基数，计提盈余公积后，加上母公司年初未分配利润
525,570,428.38元，减去已分配2016年红利5,127,193.50元，报告期末母公司可
供分配利润为551,078,818.52元。
根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议2017年
度公司利润分配的预案如下：以公司现有总股本1,034,402,200股作为股本基数，
向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元（含税），不派送红股，不以资
本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
公司独立董事对公司 2017年度利润分配的预案发表了独立意见，独立意见
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
公司董事会认为：2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司2015-2017股东回报规划》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘公司2018年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度财务审计工作要求，根据董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017
年度内部控制自我评价报告》。
《浙江东南网架股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构光大证券股份有限公司对公司2017年度内部控制自我评价报告发
表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
《关于 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：
2018-022）详见刊登在 2018年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构光大证券股份有限公司对公司2017年度募集资金存放与使用情况
发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2018〕2160 号《浙江
东南网架股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-023）详见2018年4月13
日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司未
来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。
公司独立董事对公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划发表了独立意
见，独立意见和《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018
年度预计日常关联交易的议案》。其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍回避了表决。
《关于2018年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-024）详见刊
登在2018年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核
销坏账的议案》。
《关于核销坏账的公告》（公告编号：2018-025）详见刊登在2018年4月13
日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司2018年度申请银行综合授信额度的议案》。
为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司根据业务发展状况拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币50亿元的综合授信额度，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押和第三方担保等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。同时提请董事会授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。对于公司超过50亿元的综合授信额度后新增部分贷款，
公司必须全部提请董事会或股东大会审议。本项授权有效期至2018年年度股东
大会召开日止。
以上授信额度事项尚须提交2017年年度股东大会审议批准。
14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于和
浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》。
《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告 》（ 公 告编号：
2018-026）详见刊登在2018年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为
成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-027）详见刊
