证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2011-014
浙江东南网架股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十二次
会议通知于 2011 年 3 月 24 日以传真或专人送出的方式发出，于 2011 年 3 月 29
日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事 8
名，现场参加会议董事 4 名，以通讯方式参加会议董事 4 名。公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关
法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于前次募
集资金使用情况报告的议案》。
《浙江东南网架股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》、《前次募
集资金使用情况鉴证报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请公司2011年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于收购广
州五羊钢结构有限公司少数股东股权的议案》。
《浙江东南网架股份有限公司关于关于收购广州五羊钢结构有限公司少数
股东股权的公告》（公告编号：2011-015）详见2011年3月30日的《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2011
年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2011年4月15日（星期五）召开浙江东南网架股份有限公司2011年
第一次临时股东大会，详细内容见公司2011年3月30日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2011
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-016）。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2011 年 3 月 30 日
