证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2010-010
浙江东南网架股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于2010 年4 月10 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9 名，
实际参加会议董事8 名，董事陈传贤因去北京出差特委托董事施永夫出席本次会
议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2009
年度董事会报告》。
此议案需提交公司2009年度股东大会审议，详细内容请见公司2009年年度报
告。
公司独立董事张旭先生、汪祥耀先生和张少龙先生向董事会提交了《独立董
事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职。详细内容见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2009
年年度报告及其摘要》。
此议案需提交公司2009年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2010
年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度
总经理工作报告》。四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度
财务决算报告》。
2009年，公司实现营业总收入29.28亿元，比上年同期增长44.93%，超额完
成了年初制定的营业总收入计划任务；实现营业利润5,323.90万元，比上年同期
增长47.10%；利润总额5,482.88万元，比上年同期增长43.52%；归属于上市公司
股东的净利润4,192.24万元，比上年同期增长48.09%。2009年末总资产为34.91亿
元，归属于母公司的股东权益95,038.96万元。
此议案需提交公司2009年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度
财务预算报告》。
2010 年公司计划实现主营业务收入达到35.72 亿元，将财务、销售、管理三
项费用控制在2.95 亿元以内，努力提升公司经营业绩。（上述经营目标并不代表
公司对2010 年度的盈利预测，也不构成公司对2010 年度业绩的承诺，能否实现
还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影
响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）
此议案需提交公司2009年度股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度
利润分配预案》。
经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2009 年度实现的归属于母公司
股东的净利润为41,922,445.61 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利
润31,638,337.81 元的10%提取盈余公积3,163,833.78 元后，加上年初未分配利润
275,544,280.08 元，减去已分配2008 年红利12,000,000 元，报告期末可供股东分
配的利润为302,302,891.91 元。
公司2009 年度拟以2009 年12 月31 日的总股本200,000,000 为基数向全体
股东每10 股派发现金股利人民币0.8 元(含税)。共计分配股利16,000,000 元，剩
余未分配利润286,302,891.91 元结转以后年度分配。另外，2009 年度公司不进行
资本公积金转增股本。
此议案需提交公司2009年度股东大会审议。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
《浙江东南网架股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》刊登在2010
年4月13日巨潮资讯网www.cninfo.com上。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查
意见。
公司独立董事《浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十三次会议独
立董事对相关事项的独立意见》刊登在2010 年4 月13 日巨潮资讯网
www.cninfo.com 上。
保荐机构第一创业证券有限责任公司出具的《第一创业证券有限责任公司关
于浙江东南网架股份有限公司2009年度〈内部控制自我评价报告〉的核查意见》
刊登在2010年4月13日巨潮资讯网www.cninfo.com上。
天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2010〕2159 号《关于浙江东南
网架股份有限公司内部控制的鉴证报告》全文刊登在2010 年4 月13 日巨潮资讯
网www.cninfo.com 上。
八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘天
健会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所有限公司一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认
真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司
业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、
公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘
该事务所为公司2010 年度的审计机构，聘用期一年。2010 年的审计费用拟提请
股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。另外，2009 年的审计费
用根据其全年工作量情况协商确定为85 万元人民币。
此项议案需提交公司2009 年年度股东大会审议。公司独立董事《浙江东南
网架股份有限公司第三届董事会第二十三次会议独立董事对相关事项的独立意
见》于2010 年4 月13 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2009
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2010-020）于2010年4月13日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕2160号《年度募集资金存
放与使用情况鉴证报告》，具体内容2010 年4 月13日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构第一创业证券有限责任公司出具的《第一创业证券有限责任公司关
于浙江东南网架股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项核查报
告》刊登在2010年4月13日巨潮资讯网www.cninfo.com上。
此议案需提交公司2009年度股东大会审议。
十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2010
年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》。
关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生和陈传贤先生回避了表决。
具体内容详见公司2010年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司2010年预计与关联方发生日常关联交易的公告》（公告编号：2010-012）。
独立董事《公司第三届董事会第二十三次会议独立董事对相关事项的独立意
见》刊登于2010年4月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司以
土地使用权及其地上建筑物抵押向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行申
请融资的议案》。
因经营发展需要，公司拟将所属位于杭州市萧山区衙前镇的国有土地使用权
（土地使用证号：杭萧国用（2004）字第1300038号、1300039号、1300040号，
计108035.06平方米），及其地上建筑物（房屋房产证号：杭房权证萧字第090639
号、第090641号、第090642号，共计61235.33平方米），抵押给中国工商银行股
份有限公司杭州萧山支行，作为本公司向该银行办理抵押融资业务（包括贷款、
开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理、国内信用证、国外信用证等）的抵
押物。上述土地使用权及其地上建筑物经中介机构评估，合计评估值为人民币
11323万元，预计可融资7926万元以内，期限为两年。十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董
事会授权总经理向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请信贷的议案》。
为经营发展需要，我公司在截止2011 年5 月31 日前，拟向中国建设银行股
份有限公司杭州萧山支行申请包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票
据、国内保理等融资业务不超过3 亿人民币，单笔融资业务不超过一亿元人民币，
期限为2010 年6 月1 日至2011 年5 月31 日，董事会授权总经理徐春祥在此期
间，在办理上述业务事宜并签署有关合同及文件有效。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于改聘公
司审计部负责人的议案》。
公司审计部负责人徐刚先生因个人原因辞去审计部负责人职务，徐刚先生辞
职后不再在本公司工作，本公司对徐刚先生在本公司工作期间为公司所作出的贡
献表示衷心感谢！
由公司董事会审计委员会提名，公司董事会任命金海丰先生为公司审计部负
责人。金海丰先生的简历见附件。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司调
整部门设置的议案》。
从便于经营发展，有利于公司管理团队建设，促进发展考虑，公司对内部组
织进行调整和整合，对部门组织结构
