证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2022-021
天津普林电路股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 04 月
15 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第九次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于 2022年 04 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议由董事长秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1．《2021 年度总裁工作报告》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2．《2021 年度董事会工作报告》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过。
《2021 年度董事会工作报告》详见 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3．《2021 年度财务决算报告》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司2021年度实现营业收入70,007.54万元，比上年同期增长52.89%；实现利
润总额2,681.88万元，较上年同期增长301.69%；实现归属于上市公司股东净利润为2,692.87万元，较上年同期增长314.20%。
公司2021年度财务决算报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4．《2021 年年度报告及摘要》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
经审议，董事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5．《2021 年度利润分配预案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,692.87 万元，截至 2021 年末未分配利润为-14,408.36万元。
鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好的保证公司的稳定发展，2021 年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6．《2021 年度内部控制自我评价报告》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过。
详见 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
独立董事已就此项议案发表了同意的独立意见。
该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
7．《2022 年第一季度报告》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
经审议，董事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2022年4月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
8．《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评
估报告的议案》，关联董事徐荦荦先生回避表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
TCL 科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。
独立董事已就此项议案发表了同意的独立意见。
详见 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。
9．《关于修改公司部分管理制度的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过。
为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《关联交易管理办法》、《内部审计制度》进行修订。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
10．《关于公司向汇丰银行天津自由贸易试验区支行申请综合授信额度的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
董事会同意公司向汇丰银行天津自由贸易试验区支行申请不超过 500 万美元的综合授信额度，授信期限不超过一年。
综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、短期流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
同时，董事会同意对董事会审议权限范围内的下述银行业务进行授权：
（1）关于开立和关闭账户
同意在汇丰及/或汇丰的任何分支机构开立或续开（按具体情况）任何账户，并且授权在开立或关闭账户当时担任公司法定代表人的人士代表本公司签署与所述账户的开立、关闭相关的所有文件。公司法定代表人可将其权限转授权给任何其他人士。
（2）关于账户操作（包括贸易托收）
授权[公章、法人章、财务章]代表本公司就本公司在汇丰所开立的任何账户的操作订立、签署和执行任何协议、指令和文件，包括但不限于就所开立的账户进行任何形式的付款、存款、收款、签发或兑付任何票据或者其他的付款或托收
指令，进行货币兑换，查询或者申请汇丰向任何第三方披露相关账户信息，以及就相关账户的操作所可能导致汇丰的损失按照汇丰的要求签署赔偿函等。
（3）关于授信、衍生交易、理财和为客户自身债务提供担保
授权[公章、法人章、财务章]与汇丰安排以贴现、贷款、透支、或其他方式垫款予本公司，并与汇丰安排不时由汇丰提供贸易融资信贷、外汇交易授信额度、衍生产品交易、理财产品交易（包括结构性投资）及信用贷款、及提供银行保证书，并代表本公司签署任何抵押、质押、留置或任何其他担保文件以担保上述垫款/信贷/交易，及为获取上述垫款/信贷/交易而签署汇丰所规定的各种义务、承诺、指示、保证、赔偿、反赔偿、协议及任何其他文件。
（4）关于加入电子渠道、微信服务等
授权[公章、法人章、财务章]代表本公司，就使用汇丰银行业务的任何电子通道(包括但不限于汇丰集团的电子渠道、汇丰中国企业银行微信服务及通过任何该等电子通道提供或取得的所有服务，而不论该服务是否全部由汇丰集团提供，或涉及第三方的系统、平台或服务)(统称“电子银行”)，向汇丰或汇丰集团任何成员签署、发出和执行任何协议、授权、条款、指令和文件，包括但不限于决定与电子银行有关的所有事项，以及增加、修改、撤销或删除通过电子银行提供或取得的任何账户和服务。
本公司确认，汇丰或汇丰集团其他成员通过电子银行收到的任何内容或种类的指令、通讯和确认(无论是关于账户操作、授信安排、贸易服务、票据行为或其他与汇丰集团从事的业务有关的任何事项)均为代表本公司作出的真实有效的指令、通讯和确认，对本公司具有法律约束力。
（5）将上述审议事项通知汇丰，在本公司董事会通过新决议且汇丰收到经证明真实的新决议副本之前，上述事项的决议应保持有效。
11．《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，9 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日，公司合并报表中未分配利润为-14,408.36万元，母公司报表中未分配利润为-14,408.36万元，实收股本24,584.98万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
12．《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票
弃权，审议通过。
公司定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，详情请查阅公司《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
以上第 2、3、4、5、6、11 项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十五日
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