002134 深市 天津普林

证券代码：002134        证券简称：天津普林        公告编号：2022-017
            天津普林电路股份有限公司

          第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 03 月
30 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会
第八次会议的通知》。本次会议于 2022 年 04 月 01 日以现场结合通讯表决的方
式召开，本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、《关于聘任公司总裁的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过。

    因个人健康原因，公司总裁邵光洁女士申请辞去公司总裁职务，辞职后，邵光洁女士将继续担任董事和公司顾问。

    为保障公司的正常运营，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任庞东先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

    庞东先生的简历详见 2022 年 04 月 02 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
的《关于总裁辞职及聘任总裁的公告》（公告编号：2022-018）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

    特此公告。

天津普林电路股份有限公司
      董  事  会

    二○二二年四月一日