证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2021-035
天津普林电路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年06月25日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年07月12日下午15:00
（2）网络投票时间：2021年07月12日，其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年07月12日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年07月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号
公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长秦克景先生
天津普林电路股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份104,374,154股，占公司截至2021年07月05日（股权登记日）有表决权股份总数的42.4544%。
2、现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份104,078,254股，占公司截至2021年07月05日（股权登记日）有表决权股份总数的42.3341%。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表4人，代表股份295,900股，占公司截至2021年07月05日（股权登记日）有表决权股份总数的0.1204%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共4人，代表股份295,900股，占公司截至2021年07月05日（股权登记日）有表决权股份总数的0.1204%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司截至2021年07月05日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表4人，代表股份295,900股，占公司截至2021年07月05日（股权登记日）有表决权股份总数的0.1204%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司董事、董事候选人、监事、监事候选人及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师（天津）事务所赵丽新律师和刘梦时律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修改公司〈章程〉及相关议事规则的议案》
总表决情况：同意104,205,054股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8380%；反对169,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议方式审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意126,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的42.8523%；反对169,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的57.1477%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意104,205,054股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8380%；反对169,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议方式审议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意126,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的42.8523%；反对169,100股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的57.1477%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意104,205,054股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8380%；反对169,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意126,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的42.8523%；反对169,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的57.1477%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举秦克景先生、徐荦荦先生、于旸先生、邵光洁女士、王若眉女士、王泰先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
逐项选举第六届董事会非独立董事表决情况如下：
4.1、《选举秦克景先生为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：同意104,241,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权132,895股（其中，因未投票默认弃权132,895股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273%。秦克景先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意163,005股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的55.0879%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权132,895股（其中，因未投票默认弃权132,895股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.9121%。
4.2、《选举徐荦荦先生为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：同意104,241,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权132,895股（其中，因未投票默认弃权132,895股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273%。徐荦荦先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意163,005股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.0879%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权132,895股（其中，因未投票默认弃权132,895股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.9121%。
4.3、《选举于旸先生为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：同意104,241,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权132,895股（其中，因未投票默认弃权132,895股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273%。于旸先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意163,005股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.0879%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权132,895股（其中，因未投票默认弃权132,895股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.9121%。
4.4、《选举邵光洁女士为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：同意104,241,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权132,895股（其中，因未投票默认弃权132,895股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273%。邵光洁女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意163,005股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.0879%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权132,895股（其中，因未投票默认弃权132,895股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.9121%。
4.5、《选举王若眉女士为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：同意104,241,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权132,895股（其中，因未投票默认弃权132,895股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273%。王若眉女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意163,005股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.0879%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权132,895股（其中，因未投票默认弃权132,895股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.9121%。
4.6、《选举王泰先生为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：同意104,241,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权132,895股（其中，因未投票默认弃权132,895股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1273%。王泰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意163,005股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.0879%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权132,895股（其中，因未投票默认弃权132,895股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.9121%。
5、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
查看PDF原文
