证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2020-015
天津普林电路股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年02月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020年03月30日下午15:00
（2）网络投票时间：2020年03月30日，其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年03月30日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2020年03月30日9:15-15:00期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号
公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长张太金先生
天津普林电路股份有限公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份112,690,545股，占公司截至2020年03月23日（股权登记日）有表决权股份总数的45.8372%。
2、现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份112,653,545股，占公司截至2020年03月23日（股权登记日）有表决权股份总数的45.8221%。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共4人，代表股份37,000股，占公司截至2020年03月23日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0150%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共4人，代表股份37,000股，占公司截至2020年03月23日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0150%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司截至2020年03月23日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共4人，代表股份37,000股，占公司截至2020年03月23日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0150%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司董事、董事候选人、监事、监事候选人及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师（天津）事务所赵丽新律师和刘梦时律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》
总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《2019年年度报告及摘要》
总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《2019年度利润分配预案》
总表决情况：同意112,672,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9844%；反对17,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意19,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的52.4324％；反对17,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的47.5676％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》
总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于增补王若眉女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过《关于选举刘增辉先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事分别作了2019年度工作述职报告，公司独立董事2019年度述职报告全文已于2020年02月28日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出
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