002133 深市 广宇集团

    广宇集团股份有限公司                  第六届董事会第四十九次会议决议公告

 证券代码：002133        证券简称：广宇集团      公告编号：(2021)041
              广宇集团股份有限公司

        第六届董事会第四十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2021年5月18日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场书面表决的方式审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任马量先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                          广宇集团股份有限公司董事会
                                                        2021年5月19日
  附件：

  马量先生简历

  马量，男，1975 年 3 月生，工学学士，中国公民，无境外居留权。曾任浙
江卡森置业有限公司总建筑师，浙江物产中大金石集团有限公司副总建筑师、建设与前期部总经理。2019 年进入广宇集团股份有限公司工作，曾任公司监事。
  马量先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监

    广宇集团股份有限公司                  第六届董事会第四十九次会议决议公告

事和高级管理人员。最近三年内，马量先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。马量先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。马量先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。