广宇集团股份有限公司
关于2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）上午10:00
（2）网络投票时间：2019年5月15日—2019年5月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日15∶00至2019年5月16日15∶00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。
6、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人38人，代表股份269,855,672股，占公司有表决权股份总数的34.8586％。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份250,567,702股，占公司有表决权股份总数的32.3671％。通过网络投票的股东22人，代表股份19,287,970股，占公司有表决权股份总数的2.4915％。
见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
本次会议审议并通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意267,492,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1241％；反对2,363,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8759％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意19,918,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的89.3922％；反对2,363,669股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的10.6078％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
本次会议审议并通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意267,492,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1241％；反对2,363,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8759％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意19,918,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的89.3922％；反对2,363,669股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的10.6078％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
3、关于《2018年度财务报告》的议案
本次会议审议并通过了《关于<2018年度财务报告>的议案》。
表决结果：同意267,492,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1241％；反对2,363,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8759％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意19,918,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的89.3922％；反对2,363,669股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的10.6078％；弃权0股，占出席本次股东大会中小
4、关于《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》的议案
本次会议审议并通过了《关于<2018年年度报告>和<2018年年度报告摘要>的议案》。
表决结果：同意267,455,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1104％；反对2,400,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8896％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意19,881,599股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的89.2261％；反对2,400,670股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的10.7739％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
5、2018年度利润分配预案
本次会议审议并通过了《2018年度利润分配预案》。
表决结果：同意267,448,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1081％；反对2,406,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8919％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意19,875,299股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的89.1978％；反对2,406,970股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的10.8022％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
6、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
本次会议审议并通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意269,245,872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7740％；反对609,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2260％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意21,672,469股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.2633％；反对609,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.7367％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意267,492,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1241％；反对2,363,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8759％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意19,918,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的89.3922％；反对2,363,669股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的10.6078％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
8、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案
本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。
表决结果：同意268,369,472股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4493％；反对1,486,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5507％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意20,796,069股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的93.3301％；反对1,486,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的6.6699％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
9、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。
表决结果：同意269,245,672股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7740％；反对610,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2260％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意21,672,269股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.2624％；反对610,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.7376％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
10、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
本次会议逐项审议并通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》，
10-1对从事房地产业务的控股子公司提供担保
本次会议审议并通过了“对从事房地产业务的控股子公司提供担保”。
表决结果：同意269,093,272股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7175％；反对616,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2284％；弃权146,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0541％。
其中，中小股东表决情况：同意21,519,869股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的96.5784％；反对616,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.7659％；弃权146,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.6557％。
10-2对非从事房地产业务的控股子公司提供担保
本次会议审议并通过了“对非从事房地产业务的控股子公司提供担保”。
表决结果：经关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、杭州澜华投资管理有限公司、胡巍华、王轶磊回避表决，同意20,499,326股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.4913％；反对2,407,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.5087％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意19,875,099股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的89.1969％；反对2,407,170股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的10.8031％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
11、关于股东会授权财务资助事项的议案
本次会议逐项审议并通过了《关于股东会授权财务资助事项的议案》，具体如下：
11-1公司对子公司财务资助的事项
本次会议审议并通过了“公司对子公司财务资助的事项”。
表决结果：经关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、杭州澜华投资管理有限公司、胡巍华、王轶磊回避表决，同意22,144,096股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6717％；反对616,300股，占出席本次股东大会有效
股份总数的0.6378％。
其中，中小股东表决情况：同意21,519,869股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的96.5784％；反对616,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.7659％
