证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)054
广宇集团股份有限公司
关于2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月22日（星期二）下午1:30
（2）网络投票时间：2018年5月21日—2018年5月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5
月22日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日15∶00至2018年5月22日15∶
00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。
6、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人 27人，代表股份
268,811,303股，占公司有表决权股份总数的34.7237％。其中：通过现场投票
的股东16人，代表股份250,104,403股，占公司有表决权股份总数的32.3072％。
通过网络投票的股东11人，代表股份18,706,900股，占公司有表决权股份总数
的2.4165％。
会议由董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
本次会议审议并通过了《2017 年度董事会工作报告》。表决结果：同意
268,322,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181％；反对
488,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1819％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意20,749,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.6980％；反对488,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.3020％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
本次会议审议并通过了《2017 年度监事会工作报告》。表决结果：同意
268,322,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181％；反对
488,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1819％；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意20,749,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.6980％；反对488,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.3020％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
3、关于《2017年度财务报告》的议案
本次会议审议并通过了《2017年度财务报告》。表决结果：同意268,322,403
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181％；反对488,900股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1819％；弃权0股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意20,749,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.6980％；反对488,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.3020％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
4、关于《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》的议案
本次会议审议并通过了《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。表
决结果：同意 268,322,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8181％；反对 488,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1819％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意20,749,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.6980％；反对488,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.3020％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
5、2017年度利润分配方案
本次会议审议并通过了《2017年度利润分配方案》。根据有关法律法规及《公
司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，公司将以2017年12月31日
总股本774,144,175股为基数，向全体股东每10股派发现金0.80元（含税），
共计将派发现金红利61,931,534.00元（含税）。本年度不实施资本公积金转增
股本，不实施送红股。本利润分配预案遵循了《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》文件的精神，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具有合法合规性。
表决结果：同意268,322,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8181％；反对 488,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1819％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意20,749,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.6980％；反对488,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.3020％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
6、关于《募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
本次会议审议并通过了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意268,322,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181％；反对488,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1819％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意20,749,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.6980％；反对488,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.3020％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
7、关于续聘会计师事务所的议案
本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意268,322,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181％；反对488,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1819％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意20,749,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.6980％；反对488,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.3020％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
8、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案
本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。表决结果：同意268,094,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7335％；反对716,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2665％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意20,521,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的96.6263％；反对716,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的3.3737％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
9、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。表决结果：同意 268,322,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181％；反对 488,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1819％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意20,749,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.6980％；反对488,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.3020％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
10、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》。表决结果：同意 267,218,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4074％；反对 1,592,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5926％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意19,645,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的92.4997％；反对1,592,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的7.5003％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
11、关于股东会授权财务资助事项的议案
本次会议分项审议并通过了《关于股东会授权财务资助事项的议案》，具体如下：
（一）“公司对子公司财务资助的事项”，表决结果：经关联股东回避表决，同意21,373,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7637％；反对488,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2363％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意20,749,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.6980％；反对488,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.3020％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（二）“控股子公司财务资助事项”，表决结果：经关联股东回避表决，同
意20,521,4
