σ 广宇集 团股份有 限公司 第三届董事会第十六次会议决议
广宇集 团股份有 限公 司
第 三 届董事会 第十 六 次会 议决议
广宇集团股份有限公司 (以 下简称 “公司 ● 第三 届董事会第十六次会议通
知于⒛ 11年 7月 5日 以电子邮件的方武发出,会 议于20H年 7月 8冂 上午9时 在杭州
市平海路8号 公司六楼会议室召开 ,会 议由董事长王鹤鸣先生主持 ,应 参加会议
董事9人 ,实 到9人 。本次会议召开程序符合 《公司法》和 《公司章程》 的规定 。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式 ,审 议并通过了如下议案 :
— 、《
关于参与杭政储出 [2011]19号 地块土她使用杈竞拍的议案》
董事会审议并通过 了 《关于参与杭政挂 出 【2011】 19号 地块土地使用权竞拍
,同 意公司参与杭政挂 出 【⒛ 11】 ⒑号地块土地使用杈竞拍并以总价不
超过 H亿 元的价格竞买该地块土地使用杈 。宗地具体情况如下 :
杭政挂出【2θ H】 19号 地块位于杭州市江干区,平 面界址为东至规划邻里路 ,
南至杭州铁路东站枢纽地区机场路以北A地 块农转居安置房 ,西 至杭州铁路东站
枢纽地区机场路以北A地 块农转居安置房 ,北 至备塘河。总出让土地面积为⒛,阢 9
平方米 ,容 积率2,θ ,地 上总建筑面积不大于阴 方米 ,建 筑密度不大于⒛%,
"5.7平
绿地 率30%,建 筑 限高控制在50米 以内。宗地的用地性质为住宅 (设 配套公 )
建
用地 ◇
表决结果 ;同 意9票 ,反 对0票 ,弃 杈0票 。
二、《关于参与杭政储出 [2011]20号 地块土地使用杈竞拍
的议案》
董事会审议并通过了 《关于参与杭政挂出 【20H】 20号 地块土地使用权竞
拍
的议案》,同 意公司以合作方式参与杭政挂出 【20H】 20号 地块土地使用权竞
拍
并以总价不超过 14亿 元的价格竟买该地块土地使用杈 。宗地具体情况如下 ;
杭政挂出【20H】 2o号 地块位于杭州市江干区,平 面界址 为东至规划农工路 、
规划道路 ,南 至规划逍路 ,西 至规划道路 ,北 至规划 自田畈路 。总出让±地
面积
为30,196平 方米 ,容 积率24,地 上总建筑面积 不大于″舒04平 方米 ,建
筑密度
不大于⒛%,绿 地率30%,建 筑限高控制在50米 以内。宗地的用地性质为住 (设
宅
配套公建 )用 地 。
表决结果 :同 意9票 ,反 对0票 ,弃 权0票 。
σ 广宇集 团股份有眼公司 第三届萤亭会第十六次会议决议
三、《关于合作开发杭政储 出 [2011]20号 地块的议案 》
会议审议并通过 了 《关于合作开发杭政储 出 mO11]2o号 地块的议案 》,同 意
公司与浙江省浙信房地产有限公司 (以 下简称 “浙信房产 ● 就杭政储 出 [2011]20
号地块使用权竞拍事项签订 《合作意 向书》,联 合竞拍上述地块并建立合作开发
意向,具 体情况如下 :
1、 由公司和浙信房产组成联合体报名参加挂牌竞买杭政储出[2011]20号 地
块便用杈◇双方竞买出资比例暂定为:公 司 四%、 浙信房产 51%。 竟买上述土地
成功后 ,由 双方共同出资组建项 目公司开发竞得地块。项 目公司出资 比例暂定为 :
公司 49%;浙 信房产 51%。
2、 具体合作事宜 ,由 公司与浙信房产另行协商 ,签 订项 目合作协议。
3、 浙信房产具体情况如下 :
名称 :浙 汪省浙信房地产有限公司 :住 所 :杭 州风起路 108号 ;法 定代表人 :
柴锡 强;注 册资本 :叁 亿元 ;经 营范围:房 地产综合开发 、经营 。房地产开发资
质等级 :一 级 。根据深圳证券交易所 《股票上市规则》第十章的规定 j经 核查 ,
本公司与浙信房产不存在关联关系 ,本 次合作开发事项不属于关联交易。
表决结果 :同 意 9票 ,反 对 0票 ,弃 杈 0票 。
公司 2010年 年度股 东大会审议同意授权董事会 自公司 20Iθ 年年度股东大会
决议之 冂起至 公司召开 2011年 年度股东大会 目止 ,批 准公司 (含 控股子公 )
司
购买经营性土地 (含 通过股权收购购买经营性土地 )的 金额合计不超过 ⒛
亿元
人 民币。 自公司召开 2010年 年度股 东大会 日至今 ,公 司 (含 控股子公 )尚
司 未
购买经营性土地 (含 通过股权收购购买经营性±地 )。 公司参 与上述地块土地
使
用权竞拍的出资金额未超过股 东大会的授权额度 。
由于公司参与本次±地使用权竞拍事项涉及 商业机密 ,不 宜在竞拍结束前公
开披露。根据深交所 《中小企业板信息披露业务备忘录⒛号 :关 于土地
使用权及
股权竞拍事项》文件规定 ,公 司已向深圳证券交易所
附:董 事表决票九张
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广宇集 团股份 有 限公 司
第 三届董 事会第十六会 议表决票
董事 :王 鹤呜
同 反 弃
序号 表决事顼 意 对 权
1 关于参与杭政储出 [2011]19号 地块土地使用权竞拍的议案
√
2 关于参与杭政储出 [2011]20号 地块土地使用权竞拍的议案 √
3 关于合作开发杭政储出 [2θ 11]20号 地块的议案 √
注 :话 在选 定项 日下划 “V气
二零——年七 月八 日
￠ 广宇集 团股份有 限公司 co;m。 s Croup Co.,Ltd
广宇集 团股份 有 限公 司
第三届董 事会第十六会 议表决票
童事 :王 轶磊
同 反 弃
序号
