广宇集团股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2010)030
广宇集团股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第二次临时股东大会会
议通知于2010 年5 月25 日以公告形式发出，于2010 年6 月10 日上午9 时在杭
州市平海路8 号公司508 会议室现场召开。
一、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及股东委托代理人20 名，代表有表决权股份
248,021,002 股，占公司总股本498,600,000 股的49.74%。
会议由王鹤鸣董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席
了会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：
1、《关于吸收合并全资子公司浙江广宇经贸有限公司的议案》
表决结果：以248,021,002 股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0
股反对，0 股弃权，通过了《关于吸收合并全资子公司浙江广宇经贸有限公司的
议案》。
三、律师出具的法律意见
锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议
所通过的决议均合法有效。广宇集团股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
二○一○年六月十一日
