广宇集团股份有限公司 二届董事会第五十二次会议决议公告
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证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2010)021
广宇集团股份有限公司
第二届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十二次会议
通知于2010年4月13日以电子邮件的方式发出，会议于2010年4月16日上午9时在
杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加
会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议表决并通过了以下提案：
一、关于《2010 年第一季度报告及摘要》的议案
本次会议审议并通过了关于《2010 年第一季度报告及摘要》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司《2010 年第一季度报告摘要》（2010-022 号公告）详见《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2009 年第一季度报告》（2010-023 号
公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于2010 年度日常关联交易的议案
本次会议审议并通过了关于2010 年度日常关联交易的议案。逐项表决结果
如下：
1.审议通过了《2010 年度与浙江怡景园林有限公司的日常关联交易事项》，
同意公司及全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司、杭州南泉房地产开发
有限公司和参股子公司绍兴康尔富房地产开发有限公司在2010 年度与关联方浙
江怡景园林有限公司签订金额不超过5,600 万元的景观工程施工合同。广宇集团股份有限公司 二届董事会第五十二次会议决议公告
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关联董事王鹤鸣、张金土、胡巍华、王轶磊进行了回避表决。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
2.审议通过了《2010 年度与杭州金地车库管理服务有限公司的日常关联交
易事项》，同意公司与关联方杭州金地车库管理服务有限公司在2010 年签订金额
不超过108 万元的车库管理服务合同。
关联董事王鹤鸣、张金土、胡巍华、王轶磊进行了回避表决。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
本次关联交易详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》：《广宇集团股份有限公司2010 年度日常关联交易公告》（2010-024 号）。
三、关于向关联人出售商品房的议案
本次会议审议并通过了《关于向关联人出售商品房的议案》，同意公司控股
子公司杭州紫丁香房地产开发有限公司向公司关联人华欣女士、胡建三先生出售
商品房。
关联董事华欣进行了回避表决。
表决结果：表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次交易涉及关联交易，详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关联交易公告》（2010-0 25 号）。
四、关于修订《董事、监事和高级关管理人员所持本公司股份及其变动管理
办法》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《董事、监事和高级关管理人员所持本公司
股份及其变动管理办法》的议案。修订后的《董事、监事和高级关管理人员所持
本公司股份及其变动管理办法》自本次董事会通过之日起生效。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
修订后的《董事、监事和高级关管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
全文详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会广宇集团股份有限公司 二届董事会第五十二次会议决议公告
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2010 年4 月17 日
