广宇集团股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议
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广宇集团股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议
通知于2009年11月13日以电子邮件的方式发出，会议于2009年11月17日上午9时
在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参
加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
会议以书面表决和通讯表决的方式，审议表决并通过了以下议案：
一、关于参与杭政储出[2009] 77、78、82、83号地块土地使用权竞拍的议案
会议审议并通过了《关于参与杭政储出[2009] 77、78、82、83号地块土地使
用权竞拍的议案》，逐项表决结果如下：
1.同意公司参与杭政储出[2009]77号地块土地使用权竞拍。宗地具体情况如
下：
杭政储出[2009]77 号地块（丁桥R21-23 地块）位于杭州市江干区，平面界
址为东至杭州市土地储备中心储备地块，南至环丁路，西至长虹路，北至丁群路。
总出让土地面积为52,872 平方米，容积率2.3，建筑密度28%，绿地率30%。宗
地的用地性质为住宅（设配套公建）用地，其中90 ㎡以下住宅面积所占比重须
占到总面积30%以上。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
2.同意公司以联合竞拍方式参与杭政储出[2009]78 号地块土地使用权竞
拍。宗地具体情况如下：
杭政储出[2009]78 号地块（丁桥R21-26 地块）位于杭州市江干区，平面界
址为东至丁桥港支流，南至丁石路，西至笕丁路，北至丁桥东单元R22-15 地块）。
总出让土地面积为76,829 平方米，容积率2.3，建筑密度28%，绿地率30%。宗
地的用地性质为住宅（设配套公建）用地，其中90 ㎡以下住宅面积所占比重须
占到总面积30%以上。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
3.同意公司以联合竞拍方式参与杭政储出[2009]82 号地块土地使用权竞广宇集团股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议
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拍。宗地具体情况如下：
杭政储出[2009]82 号地块（丁桥R21-02 地块）位于杭州市江干区，平面界
址为东至勤丰港，南至勤丰路，西至杭州市土地储备中心储备地块，北至环丁路。
总出让土地面积为49,250 平方米，容积率2，建筑密度25%，绿地率30%。宗地
的用地性质为住宅（设配套公建）用地，其中90 ㎡以下住宅面积所占比重须占
到总面积30%以上。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
4. 同意公司以联合竞拍方式参与杭政储出[2009]83 号地块土地使用权竞
拍。宗地具体情况如下：
杭政储出[2009]83 号地块（丁桥R21-04 地块）位于杭州市江干区，平面界
址为东至丁桥居住区大塘幼儿园，南至蕙北支路，西至丁桥东路，北至大塘新村。
总出让土地面积为34,081 平方米，容积率2.2，建筑密度25%，绿地率30%。宗
地的用地性质为住宅（设配套公建）用地，其中90 ㎡以下住宅面积所占比重须
占到总面积30%以上。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、关于合作开发杭政储出[2009] 78 号地块的议案
会议审议并通过了《关于合作开发杭政储出[2009] 78 号地块的议案》，同
意公司与绍兴康尔富房地产开发有限公司（以下简称“绍兴康尔富”）、黄山广宇
房地产开发有限公司（以下简称“黄山广宇”）就杭政储出[2009]78 号地块使
用权竞拍事项签订《合作意向书》，联合竞拍上述地块并建立合作开发意向，具
体情况如下：
1、由公司、绍兴康尔富、黄山广宇组成联合体报名参加挂牌竞买杭政储出
[2009]78 号地块使用权。若竞买上述土地成功后，由三方共同出资组建项目公
司开发竞得地块。
2、具体合作事宜，由公司与绍兴康尔富、黄山广宇另行协商，签订项目合
作协议。
绍兴康尔富具体情况如下：
名称：绍兴康尔富房地产开发有限公司；住所：绍兴县柯岩街道金星村；法
定代表人：王鹤鸣；注册资本：伍仟万元；经营范围：房地产开发（凭资质证书广宇集团股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议
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经营）。公司现持有绍兴康尔富30％的股权。
黄山广宇具体情况如下：
名称：黄山广宇房地产开发有限公司；住所：黄山市屯溪区江南新城百合苑
18 幢；法定代表人：王鹤鸣；注册资本：26,000 万元；经营范围：房地产开发、
销售、租赁。室内外装饰，建筑材料、钢材批发、零售。房地产开发企业资质等
级：贰级。公司现持有黄山广宇90％的股权。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、关于合作开发杭政储出[2009] 82 号地块的议案
会议审议并通过了《关于合作开发杭政储出[2009] 82 号地块的议案》，同
意公司与黄山广宇就杭政储出[2009]82 号地块使用权竞拍事项签订《合作意向
书》，联合竞拍上述地块并建立合作开发意向，具体情况如下：
1、由公司和黄山广宇组成联合体报名参加挂牌竞买杭政储出[2009]82 号地
块使用权。若竞买上述土地成功后，由双方共同出资组建项目公司开发竞得地块。
2、具体合作事宜，由公司与黄山广宇另行协商，签订项目合作协议。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、关于合作开发杭政储出[2009] 83 号地块的议案
会议审议并通过了《关于合作开发杭政储出[2009] 83 号地块的议案》，同
意公司与绍兴康尔富就杭政储出[2009]83 号地块使用权竞拍事项签订《合作意
向书》，联合竞拍上述地块并建立合作开发意向，具体情况如下：
1、由公司和绍兴康尔富组成联合体报名参加挂牌竞买杭政储出[2009]83 号
地块使用权。若竞买上述土地成功后，由双方共同出资组建项目公司开发竞得地
块。
2、具体合作事宜，由公司与绍兴康尔富另行协商，签订项目合作协议。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司参与上述四地块使用权竞买的合计权益出资总额将不超过公司2009 年
度第二次临时股东大会授权董事会的本年度新增土地储备的投资额度10 亿元人
民币。
由于公司参与本次土地使用权竞拍事项涉及商业机密，不宜在竞拍结束前公
开披露。根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录26号：关于土地使用权及广宇集团股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议
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股权竞拍事项》文件规定，公司已向深圳证券交易所申请暂缓披露本议案。
广宇集团股份有限公司董事会
董事长：王鹤鸣
2009年11月17日
