河南恒星科技股份有限公司
章程修正案
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月下发的《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，结合实际情况，公司对现行《河南恒星科技科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理变更备案登记手续。具体修订内容如下：
修改前 修改后
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授 可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。 决议。
… …
第四十七条 独立董事有权向董事会提 第四十七条 过半数独立董事有权向董
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 事会提议召开临时股东大会。对独立董事要临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 求召开临时股东大会的提议，董事会应当根行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 据法律、行政法规和本章程的规定，在收到日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 提议后10日内提出同意或不同意召开临时股
书面反馈意见。 东大会的书面反馈意见。
第五十三条 提案的内容应当属于股东 第五十三条 股东大会提案的内容应当
大会职权范围，有明确议题和具体决议事项， 属于股东大会职权范围，有明确议题和具体并且符合法律、行政法规和本章程的有关规 决议事项，并且符合法律、行政法规和本章
定。 程的有关规定。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、 第七十条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 作出报告。每名独立董事也应向公司年度股
东大会提交年度述职报告。独立董事年度述
职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通
知时披露。
第一百零一条 董事可以在任期届满以 第一百零一条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面
辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 定最低人数时，或者公司董事会专门委员会董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 中独立董事所占比例低于法定最低要求，或
和本章程规定，履行董事职务。 者独立董事中欠缺会计专业人士时，公司应
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 当在前述事实发生之日起六十日内完成补
告送达董事会时生效。 选。在改选出的董事就任前，原董事仍应当
依照法律、行政法规、部门规章和本章程规
定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
告送达董事会时生效。
第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百零八条
… …
公司董事会设立审计委员会，并根据需 公司董事会设立审计委员会，并根据需
要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员 要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事占多数并担任召集考核委员会中独立董事占多数并担任召集 人，审计委员会的召集人为会计专业人士，人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 且审计委员会成员应当为不在公司担任高级董事会负责制定专门委员会工作流程，规范 管理人员的董事。董事会负责制定专门委员
专门委员会的运作。 会工作流程，规范专门委员会的运作。
第一百一十一条
增加：
公司应当披露的关联交易需经取得出席
董事会会议的三分之二以上董事同意并经全
体独立董事三分之二以上同意后，提交董事
会审议。
注：上表中划横线部分为删除，粗体部分为修订。
河南恒星科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 5 日
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