证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2021047
河南恒星科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议通知于 2021 年 8 月 2 日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2021
年 8 月 12 日 9 时 30 分在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（张建胜先生、杨晓勇先生、王莉婷女士通过通讯方式进行了表决）：
（一）审议《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2021 年半年度报告全文及摘要于 2021 年 8 月 14 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）,2021 年半年度报告摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（二）审议《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《河南恒星科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》于 2021 年 8 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议公司 2021 年半年度利润分配预案
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司 2021 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司 2021 年半年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会进行审议。
（四）审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司 2021 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案需提交公司股东大会进行审议。
（五）审议《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2021 年 8 月 30 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议公
司第六届董事会第二十次会议需提交股东大会审议的议案，详见公司 2021 年 8月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》。
三、独立董事意见
独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见,详见公司 2021 年 8
月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》。
四、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
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