证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：201135
河南恒星科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于2011年8月8日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2011
年8月18日（星期四）上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出
席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
会议由董事长谢保军先生主持。
经审议，会议以记名投票方式表决通过了以下决议（独立董事郑锦桥先生通
过通讯方式进行了表决）：
一、审议通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次董事会一致审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》，《公司 2011
年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司 2011 年半
年度报告摘要》同时刊登于 2011 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
1、聘任孙国顺先生为公司副总经理
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、聘任李明先生为公司副总经理
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司第三届董事会提名委员会的提名，本次董事会一致同意聘任孙国顺先
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生、李明先生为公司副总经理，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
孙国顺先生因工作变动，将不再担任公司董事会秘书职务；李明先生因工作变动，
将不再担任公司证券事务代表职务（相关人员简历附后）。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
1、聘任李明先生为公司董事会秘书
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、聘任谢建红女士为公司证券事务代表
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经董事长谢保军先生提名，本次董事会一致同意聘任李明先生为公司董事会
秘书，聘任谢建红女士为公司证券事务代表，聘期自本次董事会通过之日起至本
届董事会届满（相关人员简历附后）。
四、审议通过了《关于全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司吸收合并
巩义市恒星五金制品有限公司的议案》；
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次董事会一致同意公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司吸收合
并公司另一全资子公司巩义市恒星五金制品有限公司，并授权管理层负责办理相
关工商手续。
有关详情见刊登于 2011 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于全资子公司巩
义市恒星金属制品有限公司吸收合并巩义市恒星五金制品有限公司的公告》。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
2011年8月20日
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简历
孙国顺先生，1965 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留
权，中共党员，本科毕业，高级经济师。1999 年加入公司，先后担任公司办公
室主任、董事会秘书、董事等职务。孙国顺先生与本公司控股股东及实际控制人、
持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李明先生，1982 年生，中国国籍，中共党员，大学毕业。2004 年 9 月进入
公司，先后就职于公司办公室、证券部等部门。李明先生与本公司控股股东及实
际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢建红女士，1976 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留
权，大专毕业。近 5 年以来一直在公司任职，曾任巩义市恒星金属制品有限公司
销售办公室主任，现任公司监事、就职于公司证券部。谢建红女士与本公司控股
股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢建红女士于 2011 年 7 月参加了深圳证券交易所组织的第九期中小企业板
上市公司董事会秘书资格培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》。
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