证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：201067 河南恒星科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2010年12月1日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2010年12月6日（星期一）上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。 经审议，会议以记名投票方式表决通过了以下决议（独立董事郑锦桥先生、魏现州先生、王莉婷女士通过通讯方式进行了表决）： 一、审议通过了《关于审议河南恒星光伏科技有限公司投资建设年产100MW硅片项目的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本次董事会一致同意公司全资子公司河南恒星光伏科技有限公司投资26,341万元建设年产100MW硅片新建项目，该议案需提交公司股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。有关详情见2010年12月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《河南恒星科技股份有限公司对外投资公告》。 二、审议通过了《关于审议公司收购谢建国先生持有巩义市恒星五金制品有限公司5%股权的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本次董事会一致同意公司以人民币350，000元收购自然人谢建国先生持有的巩义市恒星五金制品有限公司5%股权，本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组。交易完成后，巩义市恒星五金制有限公司变更为公司全资子公司，公司董事会授权董事长签署相关变更文件，并委托公司管理层办理有关工商变更手2
续。有关详情见2010年12月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《河南恒星科技股份有限公司关于资产收购交易事项的公告》。 特此公告。 河南恒星科技股份有限公司董事会 2010年12月7日
