002131 深市 利欧股份

      利欧集团股份有限公司

 证券代码：002131        证券简称：利欧股份        公告编号：2021-034
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              2020 年年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开的第六
届董事会第二次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，并将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案情况

  1、利润分配的具体内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，截止 2020
年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 1,044,877,216.96 元。截止 2020 年 12
月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 4,748,485,526.81 元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定本年度利润分配预案。

  2015 年 12 月 7 日，公司与迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象
信息”）、徐佳亮、徐晓峰签订了《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议》，约定：业绩补偿回购注销的股份不享有表决权且不享有股利分配的权利。因标的公司未达到业绩承诺要求，迹象信息需将其持有的 45,779,220 股公司股份交由公司办理回购注销。因迹象信息未履行业绩补偿承诺，公司向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提交了仲裁请求。上海国际经济贸易仲裁委员会下发了《上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）裁决书》【（2021）沪贸仲裁字第 0132 号】，裁决迹象信息向公司交付 45,779,220 股公司股份，并协助公司办理前述股份的回购、注销事宜。因此，迹象信息持有的 45,779,220 股公司股份不享有本次股利分配的权利。
  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司现金流情

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况以及未来的战略规划，公司 2020 年度利润分配预案如下：以截至 2020 年 12 月
31 日公司总股本 6,754,804,205 股扣除不参与本次利润分配的股份 45,779,220 股（迹
象信息需回购注销的业绩补偿义务应补偿股份 45,779,220 股），即 6,709,024,985 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

  本次利润分配未出现超额分配情况。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额。

  2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

  本次利润分配预案是结合公司 2020 年度经营情况、现金流情况等在保证公司正常经营和长远发展的前提下，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，综合考虑公司实际情况，从有利于公司发展和回报投资者的角度出发而确定的。利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

    二、本次利润分配预案的决策程序

  1、董事会意见

  公司第六届董事会第二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议
通过了《2020 年度利润分配预案》，并将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。
  2、监事会意见

  监事会认为：根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益而制定的利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

  公司第六届监事会第二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议
通过了《2020 年度利润分配预案》，并将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。
  3、独立董事意见

  经核查，公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符

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合公司当前的实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

  我们同意本次董事会的 2020 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、其他说明

  本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    五、备查文件

  1、公司第六届董事会第二次会议决议；

  2、公司第六届监事会第二次会议决议；

  3、公司独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                            利欧集团股份有限公司董事会
                                                          2021年4月30日