002131 深市 利欧股份

        利欧集团股份有限公司

  证券代码：002131        证券简称：利欧股份        公告编号：2021-018

                利欧集团股份有限公司

                关于修订公司章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2021年3月6日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届
  董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《公司
  法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实
  际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

      本次修订涉及事项为董事会董事人数变更，具体内容如下：

            原公司章程条款                          修订后公司章程条款

第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独  第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中
立董事 3 名。设董事长 1 名，可设副董事长 1 名。 独立董事 3 名。设董事长 1 名，可设副董事长
                                          1 名。

      上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

      特此公告。

                                            利欧集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 9 日