浙江利欧股份有限公司 二届十八次董事会会议决议公告
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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-052
浙江利欧股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2009年12月19日以电子邮
件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2009年12月25日以通讯表决的方式召
开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、 审议通过《关于关联方浙江大农机械有限公司向本公司控股子公司浙江
大农实业有限公司转让进口设备的议案》
表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表
的100%，关联董事王洪仁回避表决。
有关内容详见公司2009年12月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于浙江大农机械有限公司向本公司控股子
公司浙江大农实业有限公司转让进口设备的关联交易公告》（公告编号：2009-053）。
二、 审议通过《关于公司与中国农业银行温岭支行签署以土地使用权和房产
作为抵押物的最高额抵押合同的议案》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意公司与中国农业银行温岭支行签署《最高额抵押合同》，以公司拥有的坐
落于温岭市滨海镇东楼村的土地使用权和房产作为抵押物，为公司在中国农业银行
温岭支行形成的有关债务最高余额折合人民币4,900万元提供担保，所担保的债权期
间不超过三年。
三、审议通过《关于公司与中国工商银行温岭支行签署以土地使用权作为抵押
物的最高额抵押合同的议案》浙江利欧股份有限公司 二届十八次董事会会议决议公告
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表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意公司继续与中国工商银行温岭支行签署《最高额抵押合同》，以公司拥有的
坐落于温岭市温峤镇莞渭童村的土地使用权作为抵押物，为公司在中国工商银行温
岭支行形成的有关债务在人民币2,000 万元的最高余额内提供担保，所担保的债权
期间不超过一年。
四、审议通过《关于制定风险投资管理制度的议案》；
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
五、审议通过《关于制定内幕信息知情人登记备案制度的议案》；
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
六、审议通过《关于制定环境信息披露工作制度的议案》。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
浙江利欧股份有限公司董事会
2009年12月26日
