002130 深市 沃尔核材

证券代码：002130          证券简称：沃尔核材          公告编号：2022-067
          深圳市沃尔核材股份有限公司

    关于董事会、监事会换届选举完成的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 11 月 2
日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于选举第七届监事会主席的议案》等议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：

    一、第七届董事会组成情况

  非独立董事：周文河先生、易华蓉女士、李文友先生

  独立董事：陈燕燕女士、曾凡跃先生、代冰洁女士

  职工代表董事：刘占理先生、夏春亮先生、邓艳女士

  其中，周文河先生担任第七届董事会董事长，易华蓉女士担任第七届董事会副董事长。

  公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要
求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

  上述人员简历详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-055）及《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2022-062）。

    二、第七届董事会专门委员会组成情况

  第七届董事会下设战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会共四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

  1、战略与投资决策委员会

  主任委员（召集人）：周文河先生

  委员：陈燕燕女士、曾凡跃先生

  2、薪酬与考核委员会

  主任委员（召集人）：代冰洁女士

  委员：曾凡跃先生、易华蓉女士

  3、审计委员会

  主任委员（召集人）：曾凡跃先生

  委员：陈燕燕女士、易华蓉女士

  4、提名委员会

  主任委员（召集人）：陈燕燕女士

  委员：代冰洁女士、周文河先生

  上述各专门委员会任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

    三、第七届监事会组成情况

  非职工代表监事：王俊先生、耿莲女士

  职工代表监事：郑云飞先生

  其中，王俊先生担任第七届监事会主席。

  公司第七届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。

  上述人员简历详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）及《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2022-062）。

    四、部分董事、监事换届离任情况

  公司本次董事会及监事会换届完成后，公司原副董事长、总经理王宏晖女士、独立董事杨在峰女士、刘广灵先生因任期届满不再担任公司董事；公司原监事会主席方雷湘先生因任期届满不再担任公司监事。截至本公告披露日，王宏晖女士持有公司股份共计 945,950 股，其离任后将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规要求。

  公司董事会及监事会对上述董事及监事在任职期间为公司、董事会及监事会所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

                                        深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
                                                  2022年11月3日