证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2022-017
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开的第
六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>
的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：
一、经营范围修改情况介绍
根据经营发展需要，公司拟删去原有经营范围中的电子元器件及热敏电阻
（PTC产品）的购销，其他内容不变。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规
定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修订，章程修订对照表如下：
原条款 现条款
新增第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
后列条款序号相应修改。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营范围：化工产品，电子元器件的购销（删 一般经营范围：化工产品，高压电器设备，铜铝连去该项），高压电器设备，铜铝连接管，电池隔膜， 接管，电池隔膜，橡胶新材料及原、辅材料、制品热敏电阻（PTC 产品）（删去该项），橡胶新材料 及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以 专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目；经营上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投 进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的资风力发电项目；经营进出口业务（法律、行政法 项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取 高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品得许可后方可经营）；高端控制、自动化设备的研 的安装、维修及相关技术的咨询，高低压输配电设
发、集成；本公司产品的安装、维修及相关技术的 备购销。许可经营项目：热缩材料、冷缩材料、阻咨询，高低压输配电设备购销。许可经营项目：热 燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温 电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、 接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、 缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、 术开发、生产及购销，高低压输配电设备生产制造，通信产品及设备的技术开发、生产及购销，高低压 电力金具的研发、生产及销售。绝缘防水包材、电输配电设备生产制造，电力金具的研发、生产及销 工材料、防水涂料、板材、工程塑料、水暖器材、售。绝缘防水包材、电工材料、防水涂料、板材、 塑料管道及配件生产销售。
工程塑料、水暖器材、塑料管道及配件生产销售。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会
又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事 将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入 后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受
6 个月时间限制。
售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
受 6 个月时间限制。 股东持有的股票，包括其配偶、父母、子女持有的
…… 及利用他人账户持有的股票。
……
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
列职权： 使下列职权：
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十一条 公司下列对外担保行为，对外提 第四十二条 公司下列对外担保行为，对外提
供财务资助行为，须经股东大会审议通过。 供财务资助行为，须经股东大会审议通过。
（一）对外担保行为 （一）对外担保行为
1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总 1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总
额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后 额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提
提供的任何担保； 供的任何担保；
2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 2、本公司及本公司控股子公司的对外担保总
经审计净资产的 30%以后提供的任何担保； 额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提
3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 供的任何担保；
保； 3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 保；
的担保； 4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 的担保；
6、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
经审计总资产的30％； 6、最近十二个月内担保金额累计计算超过公司
7、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 最近一期经审计总资产的30％；
经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民 7、中国证监会、证券交易所或公司章程规定的
币； 其他担保情形。
8、中国证监会、证券交易所或公司章程规定的
其他担保情形。
第六十六条 股东会或股东大会要求董事、监事、 第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理 监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级
人员应当列席。 管理人员应当列席会议。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。
一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结 果应当及时公开披露。
果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比股份的股东等主体可以作为征集人，自行或者委托 例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东 决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权
决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人 股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投 投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露
票权提出最低持股比例限制。 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保护股东大会合法、有效的前
提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的 本条款删除。
投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大 后列条款序号相应修改。
会提供便利。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易等事项； 财、关联交易、对外捐赠等事项；
…… ……
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外财务资助的权限，建立严格的审查和 联交易、对外财务资助、对外捐赠的权限，建立严决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业 格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关
人员进行评审，并报
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