002130 深市 沃尔核材

证券代码：002130        证券简称：沃尔核材        公告编号：2022-010
            深圳市沃尔核材股份有限公司

        第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2022年3月28日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2022年4月8日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

    公司《2021年年度报告摘要》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告》详见2022年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

  公司独立董事陈燕燕女士、杨在峰女士及刘广灵先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》。公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。《公司2021年度董事会工作报告》及《独立董事2021年度述职报告》详见2022年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。


  四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

  2021年度，公司实现营业收入540,655.09万元，较去年同期上升32.04%；实现归属于上市公司股东的净利润55,270.99万元，较去年同期增长39.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,768.55万元，较去年同期增长52.19%。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

  2021年度利润分配预案为：以公司2021年12月31日总股本1,259,898,562股为基数，按每10股派发现金红利0.35元（含税），向新老股东派现人民币44,096,449.67元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

  以上分配方案符合《公司章程》对利润分配的相关要求。独立董事就此事项发表独立意见。

  《关于2021年度利润分配预案的公告》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》。

  根据公司整体业务规划，预计2022年主要经营目标为：营业收入602,540万元，营业成本409,556万元，归属于母公司净利润60,435万元。该预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

  《 2022 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 2022 年 4 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。


    为保证审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年提供审计服务，聘期为一年。

    《关于续聘会计师事务所的公告》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事就此事项发表事前认可意见和独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

    《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事就此事项发表事前认可意见和独立意见。

  关联董事周文河先生回避表决。

    九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》（财会【2021】1号）及《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会【2021】35号）的相关规定进行的调整，符合相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

  《关于会计政策变更的公告》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事就此事项发表独立意见。

    十、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年董事（不含独立董事）薪酬的议案》。

  根据公司经营目标及业绩考核方案，2022年公司董事（不含独立董事）薪酬总额拟定税前不超过600万元。

  独立董事就此事项发表独立意见。关联董事周文河先生、王宏晖女士、李文友先生、邓艳女士、刘占理先生及夏春亮先生回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年监事薪酬
的议案》。

    根据公司经营目标及业绩考核方案，2022年监事薪酬总额拟定税前不超过150万元。

  独立董事就此事项发表独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年高级管理人员薪酬的议案》。

  根据公司经营目标及业绩考核方案，2022年公司高级管理人员（不含担任董事的高级管理人员）薪酬总额拟定税前不超过350万元。

  独立董事就此事项发表独立意见。

    十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

  《2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事就此事项发表独立意见。

    十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度证券投资情况的专项说明的议案》。

  《关于2021年度证券投资情况的专项说明》详见2022年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事就此事项发表独立意见。

    十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

    《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修改后的《公司章程》详见2022年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意与武汉市蔡甸区人民政府签署<项目投资协议书>的议案》。

  《关于同意与武汉市蔡甸区人民政府签署<项目投资协议书>的公告》详见
2022 年 4 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事就此事项发表独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

    公司定于2022年5月10日（星期二）在公司办公楼会议室召开2021年年度股东大会。

    《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                        深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
                                                2022年4月12日