002130 深市 沃尔核材

证券代码：002130        证券简称：沃尔核材        公告编号：2021-008

              深圳市沃尔核材股份有限公司

          第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2021年1月26日（星期二）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2021年2月6日（星期六）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。
  公司《2020年年度报告摘要》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告》详见2021年2月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》。

  公司独立董事陈燕燕、杨在峰及刘广灵向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》。公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。《公司2020年度董事会工作报告》内容详见2020年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容，《独立董事2020年度述职报告》详见2021年2月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》。


  四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。

  2020年度，公司实现营业收入409,477.77万元，较去年同期上升2.93%；实现归属于上市公司股东的净利润39,575.41万元，较去年同期增长88.82%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,672.27万元，较去年同期增长91.42%。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

  2020年度利润分配预案为：以公司2020年12月31日总股本1,258,927,062股为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），向新老股东派现人民币37,767,811.86元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

  以上分配方案符合《公司章程》对利润分配的相关要求。独立董事就此事项发表独立意见。

  《关于2020年度利润分配预案的公告》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》。

  根据公司整体业务规划，预计2021年主要经营目标为：营业收入454,950万元，营业成本283,157万元，归属于母公司净利润43,925万元。该预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

  《 2021 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 2021 年 2 月 9 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  为保证审计工作的连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2021年提供审计服务，聘期为一年。

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

  《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  关联董事周文河先生、王宏晖女士回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
  公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第21号—租赁》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

  《关于会计政策变更的公告》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    十、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司定向发行股票暨关联交易的议案》。

  公司控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）拟实施定向发行股票项目，发行股票不超过4,870,000股（含），发行价格为2.5元/股，募集资金总额预计不超过12,175,000元（含），本次股票发行募集资金主要用于补充上海科特流动资金。

  《关于控股子公司定向发行股票暨关联交易的公告》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  关联董事周文河先生、王宏晖女士、邓艳女士回避表决。

    十一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年董事（不含独立董事）薪酬的议案》。

  根据公司经营目标及业绩考核方案，2021年公司董事（不含独立董事）薪酬总额拟定税前不超过600万元（不含股权激励收益部分）。

  关联董事周文河先生、王宏晖女士、李文友先生、邓艳女士、刘占理先生及夏
春亮先生回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年监事薪酬的议案》。

  根据公司经营目标及业绩考核方案，2021年监事薪酬总额拟定税前不超过150万元。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年高级管理人员薪酬的议案》。

  根据公司经营目标及业绩考核方案，2021年公司高级管理人员（不含担任董事的高级管理人员）薪酬总额拟定税前不超过420万元（不含股权激励收益部分）。

    十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

  《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年2月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

  《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 详 见 2021 年 2 月 9 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度证券投资情况的专项说明的议案》。

  《关于2020年度证券投资情况的专项说明》详见2021年2月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

  公司定于2021年3月5日（星期五）在公司办公楼会议室召开2020年年度股东大会。

  《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。


    深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
              2021年2月9日