002130 深市 沃尔核材

证券代码：002130        证券简称：沃尔核材        公告编号：2020-076

          深圳市沃尔核材股份有限公司

        第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2020年9月10日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2020年9月15日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司投资建设惠州市水口民营工业园项目的议案》。

  同意公司使用不超过人民币45,000万元的自筹资金投资建设惠州市水口民营工业园项目，上述投资额包含水口民营工业园的土地购买价款人民币4,053万元，该土地购买事宜已经公司于2019年6月17日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过。

  《关于公司投资建设惠州市水口民营工业园项目的公告》详见2020年9月17日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

  为提高公司内部控制能力，并规范、高效地开展工作，根据相关法律法规的要求，公司拟对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

  《董事会审计委员会议事规则》修订对照表详见附件1；修改后的《董事会审计委员会议事规则》详见2020年9月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、以9票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委
员会议事规则>的议案》。

  为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据相关法律法规的要求，公司拟对《董事会提名委员会议事规则》进行修订。

  《董事会提名委员会议事规则》修订对照表详见附件2；修改后的《董事会提名委员会议事规则》详见2020年9月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

  为完善公司业绩考核与评价体系，根据相关法律法规的要求，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

  《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表详见附件3；修改后的《董事
会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则 》 详 见 2020 年 9 月 17 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略与投资决策委员会议事规则>的议案》。

  为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，根据相关法律法规的要求，公司拟对《董事会战略与投资决策委员会议事规则》进行修订。
  《董事会战略与投资决策委员会议事规则》修订对照表详见附件4；修改后的《董事会战略与投资决策委员会议事规则》详见2020年9月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则>的议案》。

  为了加强对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员所持本公司股票及其变动的管理，并进一步明确操作程序，根据相关法律法规的要求，公司拟对《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》进行修订。

  《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》修订对照表详见附件5；修改后的《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》详见2020年9月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。


    深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
              2020年9月17日

附件 1：

                                      《董事会审计委员会议事规则》修订对照表

                                  原条款                                                                          现条款

  第一条  为提高深圳市沃尔核材股份有限公司内部控制能力，健全内部控制制度，完      第一条  为提高深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”) 内部控制能力，健
善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。                                全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。审计委员会主要
                                                                              负责公司内、外审计的沟通、监督和稽查工作。

  第二条  为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》    第二条  为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、
等有关规定，制订本议事规则。                                                  《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，制订本议事规则。

  第十三条  审计委员会主要行使下列职权：                                        第十三条  审计委员会主要行使下列职权：

    （一）了解国家金融、会计、税收政策，向董事会提供相应地建议；                  （一）监督与评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；

    （二）检查公司会计政策、内控报告程序及相关内控制度的执行情况；                （二）监督与评估内部审计工作；

    （三）审核公司重大财务会计决策、重大帐务处理事项；                            （三）负责内部审计与外部审计之间的协调；

    （四）收集会计师事务所关于公司审计、财务、会计方面管理的建议和意见；          （四）监督及评估公司的内部控制，对重大关联交易进行审计；

    （五）负责内部审计与外部审计之间的沟通；                                      （五）审核公司的财务信息及其披露；

    （六）提议聘任或解聘会计师事务所，对会计师事务所的费用提供意见；              （六）配合公司监事会进行监事检查监督活动；

    （七）审核审核公司的财务信息及其披露；                                        （七）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。

    （八）组织对公司高级管理人员离任、离岗审计；

    （九）向公司董事会提交关于关联交易公允性的意见；

    （十）协助董事会审核年度财务计划预算、决算，重大投资和交易的资金安排计划、
及其使用情况；

    （十一）董事会授权的其他事项。


                                                                              第十九条  审计委员会决策的前期准备工作，应搜集有关方面的书面资料：

                                                                              （一）公司相关财务报表；

                                                                              （二）内外部审计机构的工作报告；

                                                                              （三）外部审计合同及其相关工作报告；

                                                                              （四）公司对外披露信息情况；

                                                                              （五）公司重大关联交易审计报告；

                                                                              （六）其他相关事宜。

                                                                              第二十条  审计委员会会议，对相关报告、资料进行评议，并将相关书面决议材料呈
                                                                          报董事会讨论：

                                                                              （一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；

                                                                              （二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；

                                                                              （三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎
                                                                          相关法律法规；

                                                                              （四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；

                                                                              （五）其他相关事宜。

                                                                              新增第十九条及第二十条，后列条款序号顺延。

第三十五条 审计委员会会议应进行记录，记录人员为证券投资部的工作人员          第