证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2012－066
深圳市沃尔核材股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议通知于2012年10月16日（星期二）以专人送达、传真及邮件方式送达给公
司7名董事。会议于2012年10月26日（星期五）以通讯表决方式召开，会议应出
席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长周和平先生主持。会议的召开符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2012年第
三季度报告全文及正文》。
公司《2012 年第三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向中国
银行深圳南头支行申请融资性保函贷款额度的议案》；
公司拟将本公司位于深圳市工业区坪山镇的工业用地及土地上的建筑物
［注：房地产证{深房地字第 6000332378 号}］及位于深圳市工业区坪山镇的工
业用地［注：房地产证{深房地字第 6000369794 号}、房地产证{深房地字第
6000438035 号}］、公司全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司位于金坛经八路
东侧、南二环南侧的工业用地［注：国有土地使用证{坛国用 2011 第 997 号}］
以抵押担保方式，向中国银行深圳南头支行申请最高不超过人民币 3 亿元融资性
保函贷款额度。
本议案尚需提交公司 2012 年第五次临时股东大会审议。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子
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公司参与竞拍土地使用权的议案》；
2012 年10月15日，天津土地交易中心负责组织实施公开挂牌出让编号为津
武（挂）G2012-096宗地的国有建设用地使用权，该地块位于武清区汊沽港镇自
行车王国产业园福远路西侧，土地总面积59999平方米，出让年限50年，性质为
工业用地。
公司董事会一致同意全资子公司天津沃尔法电力设备有限公司（以下简称：
“天津沃尔法”）在公司董事会权限内参与竞拍该地块，并授权天津沃尔法签署
和办理该宗地块竞拍过程中的相关文件。
《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的公告》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）及《证券时报》。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开
2012年第五次临时股东大会的议案》；
公司董事会同意召开2012年第五次临时股东大会，具体召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2012年10月29日
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