证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2010－024
深圳市沃尔核材股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议通知于2010年7月16日（星期五）以专人送达及邮件方式送达给公司7名董
事。会议于2010年7月29日（星期四）在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7
人，实到董事7人。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过了以下决
议：
一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年半年
度报告全文及摘要的议案》。
《2010 年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<
理财产品业务管理制度>》的议案。。
《理财产品业务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购买银
行理财产品的议案》。
为提高公司闲置自有资金的使用效益，公司决定利用部分闲置自有资金购买
银行理财产品。公司拟使用不超过人民币5000 万元购买银行理财产品，在总额
度内，资金可以滚动使用。公司投资理财产品只选择具有合法经营资格的金融机
构进行交易，主要选择低风险的超短期保本保息银行理财产品，以获得高于银行
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。2
活期存款利息的收益，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担
保债券为投资标的银行理财产品。银行理财产品交易金额严格按照公司章程规定
的额度，不得影响公司正常经营。
为控制风险，公司制定了《理财产品业务管理制度》，明确了投资理财产品
的审批权限、信息披露、内部操作流程及风险控制和处理程序，并严格落实该项
制度的执行。董事会授权公司管理层负责相关具体事宜。本次授权自决议通过之
日起一年内有效。
公司目前尚未签署理财意向合同，如在一年有效期内签订相关合同，公司将
会根据法律法规及《公司章程》等相关规定，履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2010年7月29日
