证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2008－034
深圳市沃尔核材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通知于2008年11月20日（星期四）以专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2008年11月27日（星期四）在公司办公楼三楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事6人，董事邱丽敏女士采取通讯表决方式。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于实施《环保阻燃新型高分子功能材料及系列产品产业化》项目的议案；
经市场充分调研和分析，为进一步满足市场对环保阻燃新型高分子功能材料及系列产品的需求，公司拟实施环保阻燃新型高分子功能材料及系列产品产业化项目，项目资金预算不超过人民币2.5 亿元，其中企业自筹资金1亿元，股权及债权融资1.5亿元，用于购置土地、厂房及配套设施建设及添置研发、生产、检测用固定资产设备。其中：固定资产设备投入5500万元，购置土地1500万元，厂房建设 7500万元。该项目2010年试运行，2011年达到设计产能，由沃尔核材上市公司负责实施。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与土地竞拍的议案》；
公司董事会一致同意参与竞拍深圳市国土资源和房产管理局挂牌公告的G13111-0101地块，并授权公司董事长周和平先生签署该土地竞拍及建设过程中的相关文件。
三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2008 年第二次临时股东大会的议案》；
2008 年第二次临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2008年11月27日
