证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2023-091
TCL中环新能源科技股份有限公司
关于子公司增资扩股暨引入战略投资者及股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、根据TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）的战略发展规划，为满足经营发展需要，加速公司产能建设，为经营提供资金和产业资源支持，拟通过增资扩股方式引入战略投资者先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）、金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“转型升级基金”）。本次增资共计89,999.96万元（其中先进制造基金增资49,999.99万元、转型升级基金增资39,999.97万元），对应33,682.62万元计入注册资本、56,317.34万元计入资本公积。公司及中环领先其他股东均放弃本次增资的优先认缴出资权。
增资完成后，中环领先注册资本1,500,000.00万元增加至为1,533,682.62万元，公司对中环领先持股比例由36%变为35.21%，中环领先仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
2、中环领先股东徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）（以下简称“睿芯基金”）将所持中环领先71,184.6029万元注册资本的股权分别转让给芜湖信石信晟股权投资合伙企业（有限合伙）、转型升级基金、金石成长股权投资（杭州）合伙企业(有限合伙)、青岛新领先创业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州中农芯慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州达富硅片创业投资合伙企业(有限合伙)，股权转让价款合计为190,205.27万元；股东徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）（以下简称“昊芯基金”）将所持中环领先11,227.54万元注册资本的股权转让给宁波民银新动能私募基金合伙企业（有限合伙），股权转让价款为29,999.99万元。公司及中环领先其他股东均放弃本次股权转让的优先购买权。
（二）审议情况及审批流程
公司于2023年9月28日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者及股权转让的议案》，同意中环领先增资扩股引入战略投资者及股权转让事项，并放弃增资扩股的优先认缴出资权、放弃股权转让的优先购买权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）增资方基本情况
1、先进制造基金：
（1）企业名称：先进制造产业投资基金二期（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91320191MA1YK7YA6J
（3）执行事务合伙人：国投招商投资管理有限公司
（4）企业类型：有限合伙企业
（5）成立日期：2019年06月18日
（6）出资额：4,982,333万元
（7）注册地址：南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦1380室
（8）经营范围：股权投资；投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）主要合伙人情况：主要有限合伙人包括中华人民共和国财政部、国家开发投资集团有限公司等，普通合伙人为国投招商投资管理有限公司。
2、转型升级基金：
（1）企业名称：金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91370303MA3T284W91
（3）执行事务合伙人：金石投资有限公司
（4）企业类型：有限合伙企业
（5）成立日期：2020年05月15日
（6）出资额：3,250,000万元
（7）注册地址：山东省淄博市张店区人民西路228号12层
（8）经营范围：从事对非上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）主要合伙人情况：有限合伙人为国家制造业转型升级基金股份有限公司、金石新材料产业母基金（淄博）合伙企业（有限合伙），普通合伙人为金石投资有限公司。
（二）股权转让方基本情况
1、睿芯基金：
（1）企业名称：徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91320301MA1TC6NF6H
（3）执行事务合伙人：苏州国泰鑫能投资管理有限公司
（4）企业类型：有限合伙企业
（5）成立日期：2017年11月27日
（6）出资额：221,000万元
（7）注册地址：徐州经济技术开发区杨山路98号
（8）经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）主要合伙人情况：有限合伙人为协鑫集成科技（苏州）有限公司、徐州市产业发展引导基金有限公司、徐州开芯产业基金合伙企业（有限合伙）、江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）、南京鑫能阳光产业投资基金企业（有限合伙），普通合伙人为苏州国泰鑫能投资管理有限公司。
2、昊芯基金：
（1）企业名称：徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91320301MA1NT3BT3H
（3）执行事务合伙人：苏州国泰鑫能投资管理有限公司
（4）企业类型：有限合伙企业
（5）成立日期：2017年4月18日
（6）出资额：132,300万元
（7）注册地址：徐州经济技术开发区杨山路66号
（8）经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）主要合伙人情况：有限合伙人为徐州市产业发展引导基金有限公司、徐州开芯产业基金合伙企业（有限合伙）、南京鑫能阳光产业投资基金企业（有限合伙），普通合伙人为苏州国泰鑫能投资管理有限公司。
（三）股权受让方基本情况
1、芜湖信石信晟股权投资合伙企业（有限合伙）
（1）企业名称：芜湖信石信晟股权投资合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91340200MA8P829782
（3）执行事务合伙人：上海碁达投资管理有限公司
（4）企业类型：有限合伙企业
（5）成立日期：2022年07月08日
（6）出资额：105万元
（7）注册地址：安徽省芜湖市镜湖区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内思楼3楼317-73号
（8）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（9）主要合伙人情况：主要合伙人为杭州信石投资管理有限公司、上海碁达投资管理有限公司等。
2、金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
转型升级基金的基本信息详见本公告之“二、交易对方基本情况”之“（一）增资方基本情况”之“2、转型升级基金”。
3、金石成长股权投资（杭州）合伙企业(有限合伙)
（1）企业名称：金石成长股权投资（杭州）合伙企业(有限合伙)
（2）统一社会信用代码：91330106MACPWQBB7E
（3）执行事务合伙人：金石投资有限公司
（4）企业类型：有限合伙企业
（5）成立日期：2023年07月27日
（6）出资额：327,983.95万元
（7）注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街358号4幢304室
（8）经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（9）主要合伙人情况：主要合伙人为金石投资有限公司、北京首开盈信投资管理有限公司、中信城西科创大走廊（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等。
4、青岛新领先创业投资基金合伙企业（有限合伙）
（1）企业名称：青岛新领先创业投资基金合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91370285MACT22KC7F
（3）执行事务合伙人：天津创业投资管理有限公司、程志燕
（4）企业类型：有限合伙企业
（5）成立日期：2023年07月31日
（6）出资额：51,100万元
（7）注册地址：山东省青岛市莱西市姜山镇昌庆路231号9栋网点124户-7（集中办公区）
（8）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）主要合伙人情况：主要合伙人为天津创业投资管理有限公司、程东海等。
5、杭州中农芯慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（1）企业名称：杭州中农芯慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91330110MACLGEE45X
（3）执行事务合伙人：浙江农发产业投资有限公司
（4）企业类型：有限合伙企业
（5）成立日期：2023年5月30日
（6）出资额：10,000万元
（7）注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号21幢101-1-324
（8）经营范围：一般项目:信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（9）主要合伙人情况：主要合伙人为浙江农发产业投资有限公司、浙江省农村发展集团有限公司、浙江省粮食集团有限公司。
6、青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）
（1）企业名称：青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91370214MA3UBBRX17
（3）执行事务合伙人：盈科创新资产管理有限公司
（4）企业类型：有限合伙企业
（5）成立日期：2020年11月06日
（6）出资额：500,000万元
（7）注册地址：山东省青岛市城阳区长城路89号青岛国家广告产业园10号楼402-1室
（8）经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）主要合伙人情况：主要合伙人为青岛城投创业投资有限公司、烟台创吉置业有限公司等。
7、扬州达富硅片创业投资合伙企业(有限合伙)
（1）企业名称：扬州达富硅片创业投资合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91321011MAC8L8CM9N
（3）执行事务合伙人：海南达富私募基金管理有限公司
（4）企业类型：有限合伙企业
（5）成立日期：2023年02月21日
（6）出资额：8,559万元
（7）注册地址：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区城北街道瘦西湖路195号花都汇商务中心4号楼146室
（8）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执
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