证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2020-115
天津中环半导体股份有限公司
关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次变更的募集资金项目名称：2015 年非公开发行股票募集资金项目中的“阿拉善左
旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”。
本次结项的募集资金项目名称：2015 年非公开发行股票募集资金项目中的“苏尼特左
旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”、“大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目”、2018
年发行股份购买资产募集配套资金项目中“支付本次交易的中介机构费用、交易税费、
人员安置费用等并购整合费用”。
节余募集资金补充流动资金：拟将变更及结项后的节余募集资金共计 60,729.86 万元
（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充天津中环半导体股
份股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）流动资金，用于其日常生产经营
及业务发展。
本事项已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。
公司于 2020 年 11 月 30 日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审
议通过了《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高节余募集资金使用效率，同意将 2015 年非公开发行股票募集资金项目中募投项目 “阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”终止、将“苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”、“大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目”和 2018 年发行股份购买资产募集配套资金项目中“支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用”项目节余募集资金共计 60,729.86 万元（含利息收入，实际金额以资金转出
当日专户余额为准）永久补充流动资金，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、 募集资金项目基本情况
（一）2015 年非公开发行股票募集资金项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【 2015】2338 号文核准，公司非公开发行股票
347,976,307 股，发行价格为每股 10.13 元。募集资金净额为人民币 3,457,822,449.91 元，
上述募集资金于 2015 年 11 月 27 日到位，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予
以验证并出具了中兴财光华审验字【2015】第 07298 号验资报告。
（二）2018 年发行股份购买资产募集配套资金项目基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1005 号文核准，由主承销商民生证券股
份有限公司发行股份购买资产的配套募集非公开发行人民币普通股（A 股）56,936,870 股，每
股发行价格为人民币 6.97 元。至 2018 年 7 月 18 日，公司实际收到非公开发行人民币普通股
56,936,870 股，募集资金总额 396,849,983.90 元，募集资金净额为人民币 379,213,406.63
元。上述募集资金于 2018 年 7 月 18 日到位，已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
予以验证并出具了中兴财光华审验字（2018）第 303004 号验资报告。
二、 募集资金投资项目使用情况
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》使用募
集资金，截至 2020 年 10 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金项目公司累计已使用募集
资金 286,588.57 万元，募集资金余额为 59,947.46 万元（包含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2018 年发行股份购买资产募集配套资金项目中“支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用”公司累计已使用募集资金 2,330.38 万元，募集资金余额为 782.40 万元（包含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
1、2015 年非公开发行股票募集资金项目
（1）募集资金投资项目投入情况
截至 2020 年 10 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资 募资资金投入 未投入金额
投资总额 总额 累计金额
1 武川县300MW光伏电站一期工程100MW光伏发 90,000.00 90,000.00 90,000.00 -
电项目
2 阿拉善左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电 58,600.00 58,600.00 1,182.00 57,418.00
项目
3 苏尼特左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电 60,900.00 56,430.15 55,263.39 1,166.76
项目
4 红原县邛溪20MW光伏电站（示范）项目 23,800.00 20,457.00 20,457.00 -
5 若尔盖县卓坤20MW光伏电站（示范）项目 26,900.00 20,203.00 20,203.00 -
6 大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目 26,400.00 26,400.00 25,791.09 608.91
7 大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改 5,900.00 3,506.00 3,506.00 -
造及产业化项目
8 补充流动资金 60,000.00 53,282.24 53,282.24 -
9 结余募集资金永久补充流动资金 16,903.85 16,903.85
合计 352,500.00 345,782.24 286,588.57 59,193.67
（2）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2020 年 1 月 14 日，经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议审
议通过，同意使用不超过 5.88 亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
截至 2020 年 10 月 31 日，公司已使用募集资金 5.88 亿元用于暂时补充流动资金，将及时归还
并履行信息披露义务。
2、2018 年发行股份购买资产募集配套资金项目
（1）募集资金投资项目投入情况
截至 2020 年 10 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资 募资资金投入 未投入金额
投资总额 总额 累计金额
1 国电光伏有限公司厂房及公辅设施的修复与 36,616.00 36,616.00 34,688.46 1,927.54
维护
2 支付本次交易的中介机构费用、交易税费、 5,000.00 3,069.00 2,330.38 738.62
人员安置费用等并购整合费用
合计 41,616.00 39,685.00 37,018.84 2,666.16
（2）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2019 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通
过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用发行股份购买资产的配套募集资金不超过 9,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
公司累计9,500万元用于暂时补充流动资金的募集资金已于2020 年 8月 20日全部归还至
募集资金专项账户，截至 2020 年 10 月 30 日，本次募集资金无暂时补充流动资金情况。
三、关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况
拟将 2015 年非公开发行股票募集资金项目中募投项目 “阿拉善左旗高效光伏电站一期
50MW 光伏发电项目”终止、将“苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”、“大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目”和 2018 年发行股份购买资产募集配套资金项目中“支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用”项目节余募集资金 60,729.86万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
1、关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金情况
本次拟终止的募集资金投资项目为“阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”，
实施主体为公司全资子公司阿拉善盟环聚新能源有限公司。截至 2020 年 10 月 31 日，募集资
金使用和节余具体情况如下： 单位：万元
序号 项目名称 募集资金投 累计投入金额 募集资金 节余金额
资金额 使用比例 （含利息收入）
1 阿拉善左旗高效光伏电站一 58,600.00 1,182.00 2.02% 58,045.79
期 50MW 光伏发电项目
（1）本次拟终止部分募投项目的具体原因
“阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”原
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