证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-32
天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2018
年4月16日在天津中环半导体股份有限公司会议室召开。董事应参会11人，实际参
会9人，董事张雄伟先生因公出差委托董事张太金先生、独立董事张波先生因公出差
委托独立董事毕晓方女士出席会议并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。
会议由董事长沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度报告》第四节。
公司独立董事陈荣玲、张波、周红、毕晓方，原独立董事陆郝安、陆剑秋、张俊民向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
2017年度公司利润分配预案为：以截至 2017年 12月 31日公司总股本
2,644,236,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过《2017年度报告及其摘要》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控
制自我评价报告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
八、审议通过《关于续聘公司2018年审计机构的议案》
决定继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，
聘期自公司股东大会批准之日起一年。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《2017年度企业社会责任报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度企业社
会责任报告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《2018年第一季度报告》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于2018年日常关联交易预计的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司关联交易事项的公告》。
公司关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生对此议案回避表决。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
十四、审议通过《关于制定<公司债券募集资金管理与使用制度>的议案》
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年4月16日
