股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2011-43
天津中环半导体股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第六次（临时）
会议于 2011 年 5 月 31 日以现场会议的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮
件送达各位董事、监事。董事应参会 11 人，实际参会 8 人。董事张旭光先生委托
董事秦克景先生、董事高树良先生委托董事吴世国先生、独立董事陆剑秋先生委
托独立董事张俊民先生出席会议并行使表决权，会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定本次会议决议如下：
1、审议通过《关于收购美国展丰能源国际有限公司 35%股权的议案》；
决定由公司收购美国展丰能源国际有限公司(以下简称“展丰美国”)35%股权
(以下简称“本次收购”)。本次收购拟以不高于 630 万美元的资金用于对展丰美
国的增资扩股、实施收购。
展丰美国(英文名：Perfectenergy International Limited)，一家于 2005
年 2 月 25 日在美国内华达州(Nevada)设立，于 2007 年 8 月 8 日在美国 OTCBB(场
外柜台交易系统 Over the Counter Bulletin Board)挂牌交易的公司，交易代码
“PFGY.OTC”,公司原名为 Crestview Development Corporation,于 2007 年 4 月
变更为现名，该公司 2011 年一季度总资产 1,940.61 万美元,净资产 968.46 万美
元,销售收入 827.10 万美元。
展 丰 美 国 持 有 Perfectenergy International Limited( 以 下 简 称 “ 展 丰
BVI”)100%的股权。展丰 BVI 系一家于 2005 年 4 月 1 日在英属维尔京群岛(BRITISH
VIRGIN ISLANDS，BVI)设立的公司。
展丰 BVI 同时持有 Perfectenergy GmbH(以下简称“展丰德国”) 、展丰能源
技术(上海)有限公司(以下简称“展丰上海”)、展腾太阳能科技(上海)有限公司(以
下简称“展腾上海”) 100%的股权。
展丰德国系一家于 2007 年 11 月 9 日在德国设立的公司。
展丰上海系一家于 2005 年 7 月 8 日在上海设立的外商独资企业。
展腾上海系一家于 2008 年 2 月 28 日在上海设立的外商独资企业。
公司收购展丰美国 35%股权后，成为展丰美国第一大股东，并通过展丰美国进
入太阳能电池组件研发、制造领域，增强企业盈利能力。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于授权公司控股公司中环光伏 2011 年关联交易的议案》
详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司《公司控股公司中环光伏2011年关联交易的公告》。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事张旭光先生、秦克景先生回避表决。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
2011 年 5 月 31 日
