股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2011—31
天津中环半导体股份有限公司
第三届董事会第三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第三次（临时）
会议于 2011 年 4 月 22 日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议
文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 11 人，实际参会 11 人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等范性文件的
有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公
司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
1、审议通过《关于全资子公司签订重大合同的议案》。
授权全资子公司环欧公司签订《太阳能硅晶片供应-采购长期框架合同》。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案还需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
2、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见 2011 年 4 月 22 日巨潮资讯网。
此议案还需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
特此公告
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天津中环半导体股份有限公司董事会
2011 年 4 月 22 日
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