股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2011—23
天津中环半导体股份有限公司
2010 年年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度股东大会现场会议于
2011 年 4 月 8 日下午 14:00 在公司以现场方式召开。参加本次股东大会的股东及股东代
理人共计 7 人，代表有表决权的股份数 305,541,165 股，占公司股本总额的 63.28%。
会议由公司董事会召集，董事长张旭光先生主持会议。公司董事、监事、部分高管
人员、保荐机构人员和见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。大会以记名投票方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：
1、 审议通过《2010年度财务决算报告》
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
2、 审议通过《2010年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
3、审议通过《2010年度监事会工作报告》
1
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
4、审议通过《2010年度利润分配预案》
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
5、审议通过《董事会关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
6、审议通过《2010年年度报告及其摘要》
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
7、审议通过《关于聘任2011年年度审计机构的议案》
决定继续聘请五洲松德联合会计师事务所作为公司2011年度审计机构，聘期自公司
股东大会批准之日起一年。
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
2
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
8、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
9、审议通过《关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
10、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
会议经过逐项表决，采用累积投票制表决通过了该议案，提名张旭光先生、秦克景
先生、冯祥立先生、沈浩平先生、吴世国先生、丛培金先生、高树良先生为第三届董事
会董事候选人；提名柳连俊先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士为公司第三届独
立董事候选人表决结果如下：
（1）关于提名张旭光先生担任第三届董事会董事的议案
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
（2）关于提名秦克景先生担任第三届董事会董事的议案
表决结果：
3
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
（3）关于提名冯祥立先生担任第三届董事会董事的议案
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
（4）关于提名沈浩平先生担任第三届董事会董事的议案
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
（5）关于提名吴世国先生担任第三届董事会董事的议案
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
（6）关于提名丛培金先生担任第三届董事会董事的议案
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
（7）关于提名高树良先生担任第三届董事会董事的议案
4
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
（8）关于提名柳连俊先生担任第三届董事会独立董事的议案
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
（9）关于提名陆剑秋先生担任第三届董事会独立董事的议案
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
（10）关于提名张俊民先生担任第三届董事会独立董事的议案
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
（11）关于提名刘宁女士担任第三届董事会独立董事的议案
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
5
11、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
本次公司股东大会选举产生的监事将与 2011 年 3 月 29 日召开的公司第十五届第二
次职工代表大会选举产生的职工代表监事白建珉先生共同组成公司第三届监事会。
（1）关于提名马春光先生担任第三届监事会监事的议案
表决结果：
同意 305,541,165 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100% ；
反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% 。
（2）关于提名李丽女士担任第三届监事会监事的议案
表决结
