002129 深市 TCL中环

股票简称：中环股份     股票代码：002129     公告编号：2011—04



               天津中环半导体股份有限公司
         第二届董事会第三十七次(临时)会议决议


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第三十七次(临时)会议于 2011 年 1 月 19 日以传真和电子邮件结合

的方式召开。本次会议参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议

召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范

性文件的有关规定。本次会议形成决议如下：

    审议通过《关于子公司环欧公司签订《太阳能单晶硅供应-采购

长期合同》的议案》

    授权公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（下称“环

欧公司”）与常州灵晶半导体科技有限公司、宁波天琪电子有限公司，

重新签订《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》。

    此议案需提交股东大会审议。

    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告

                           天津中环半导体股份有限公司董事会
                                  二○一一年一月十九日