股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2008-27
天津中环半导体股份有限公司第二届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第八次（临时）会议于2008年5月26日以通讯方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人，实际参会9人，独立董事韩传模先生委托独立董事张玉利先生、独立董事陈荣玲先生委托独立董事刘忠立先生参加本次会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则规》等范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于子公司环欧公司签订〈多晶硅材料供应-采购长期合同〉的议案》
决定由公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（下称：环欧公司）与江苏顺大电子材料科技有限公司签订《多晶硅材料供应-采购长期合同》，本议案需经股东大会审议。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于子公司环欧公司申请银行贷款的议案》
决定由公司子公司环欧公司向相关银行申请贰亿元人民币贷款，本议案需经股东大会审议。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
董事会
2008年5月26日
