002128 深市 电投能源

证券代码：002128          证券简称：电投能源        公告编号：2024052

              内蒙古电投能源股份有限公司

        关于公司2024年度中期利润分配方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：

  1.拟以电投能源总股本 2,241,573,493 股为基数，向公司全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），共计派发现金112,078,674.65元。不送股、不转增。

  2.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  3.如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，维持分配总额度不变，相应调整每股分配比例。

  一、利润分配方案内容

  拟以电投能源总股本 2,241,573,493 股为基数，向公司全体股东
每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），共计派发现金 112,078,674.65
元，如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，维持分配总额度不变，相应调整每股分配比例。

  按此利润分配方案，公司连续三年以现金方式累计分配的利润37.18 亿元，占连续三年实现的年均可分配利润 39 亿元的 95.33%，占最近三年实现的归母净利润合计金额的 30.71%。

  现金分红在本次利润分配方案中占 100%比例，不送股、不转增。2024 年度中期利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会审议情况

  公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第八次临时董事会审议通
过了《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》。该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意本次利润分配方案并同意将方案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

  （二）监事会审议情况

  公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第四次临时监事会审议通
过了《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》。该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会同意本次利润分配方案并同意将方案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

  三、风险提示

  本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况及正常经营产生重大影响。本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  （一）2024 年第八次临时董事会决议。

  （二）2024 年第四次临时监事会决议。

                          内蒙古电投能源股份有限公司董事会
                                  2024 年 8 月 26 日