证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2024030
内蒙古电投能源股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2.内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月20日召开2023年度股东大会,有关公告详见2024年4月26日和5月10日分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年年度股东大会通知》和《关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式,会议召开情况如下:
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间:2024年5月20日(周一)14:00
互联网投票系统投票时间:2024年 5月 20日(周一)9:15—
15:00
交易系统投票时间:2024年 5月 20日(周一)9:15—9:25,9:30
—11:30和13:00—15:00
2.地点:内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长、党委书记王伟光先生
6.出席情况:
通过现场和网络投票的股东12人,代表股份1,427,582,606股,占上市公司总股份的63.6866%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,293,685,027股,占上市公司总股份的57.7133%。
通过网络投票的股东10人,代表股份133,897,579股,占上市公司总股份的5.9734%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份177,559,885股,占上市公司总股份的7.9212%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份43,662,306股,占上市公司总股份的1.9478%。
通过网络投票的中小股东10人,代表股份133,897,579股,占上市公司总股份的5.9734%。
7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会,律师列席股东
大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案。
提案 1.00 公司 2023 年度董事会工作报告
总表决情况:
同意 1,427,151,374 股 , 占出 席会议所 有股东所持 股份的
99.9698%;反对77,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权 353,732 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0248%。
中小股东总表决情况:
同意 177,128,653 股,占出席会议的中小股东所持股份的
99. 7571 %;反对 77,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0436%;弃权 353,732 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1992%。
提案 2.00 公司 2023 年度监事会工作报告
总表决情况:
同意 1,427,151,374 股 , 占出 席会议所 有股东所持 股份的
99.9698%;反对77,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权 353,732 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有
股东所持股份的 0.0248%。
中小股东总表决情况:
同意 177,128,653 股,占出席会议的中小股东所持股份的
99. 7571 %;反对 77,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0436%;弃权 353,732 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1992%。
提案 3.00 关于公司 2023年度财务决算报告的议案
总表决情况:
同意 1,427,151,374 股 , 占出 席会议所 有股东所持 股份的
99.9698%;反对77,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权 353,732 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0248%。
中小股东总表决情况:
同意 177,128,653 股,占出席会议的中小股东所持股份的
99. 7571 %;反对 77,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0436%;弃权 353,732 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1992%。
提案 4.00 关于公司 2023年度利润分配方案的议案
总表决情况:
同意 1,427,580,806 股 , 占出 席会议所 有股东所持 股份的
99.9999%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所
中小股东总表决情况:
同意 177,558,085 股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9990%;反对1,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 5.00 关于公司 2023年度经营计划执行情况及 2024年度经
营计划的议案
总表决情况:
同意 1,427,580,806 股 , 占出 席会议所 有股东所持 股份的
99.9999%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 177,558,085 股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9990%;反对1,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 6.00 关于公司 2024年度财务预算的议案
总表决情况:
同意 1,427,580,806 股 , 占出 席会议所 有股东所持 股份的
99.9999%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;
弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 177,558,085 股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9990%;反对1,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 7.00 关于公司 2023年度投资计划执行情况及 2024年度投
资计划的议案
总表决情况:
同意 1,427,580,806 股 , 占出 席会议所 有股东所持 股份的
99.9999%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 177,558,085 股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9990%;反对1,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 8.00 关于办理国内保理业务的议案
总表决情况:
同意 1,427,580,806 股 , 占出 席会议所 有股东所持 股份的
99.9999%;反对1,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 177,558,085 股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9990%;反对1,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 9.00 关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业
务关联交易的议案
关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司回避表决。
总表决情况:
同意177,558,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对 1,800股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 177,558,085 股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9990%;反对1,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 10.00 关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、
结算等业务的议案
关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司回避表决。
总表决情况:
同意164,478,348股,占出席会议所有股东所持股份的92.6326%;反对 13,081,537 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.3674%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 164,478,348 股,占出席会议的中小股东所持股份的
92.6326%;反对 13,081,537 股,占出席会议的中小股东所持股份的7.3674%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 11.00 关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款
暨关联交易的议案
关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司回避表决。
总表决情况:
同意160,617,779股,占出席会议所有股东所持股份的90.4584%;反对 16,942,103 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.5416%;弃权3股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 160,617,779 股,占出席会议的中小股东所持股份的
90.4584%;反对 16,942,103 股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5416%;弃权 3股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
提案 12.00 关于公司子公司终止户用光伏项目的议案